002626 深市 金达威

证券代码：002626          证券简称：金达威          公告编号：2022-025
              厦门金达威集团股份有限公司

          关于董事会、监事会延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监事会任
期于 2022 年 4 月 11 日届满。鉴于公司第八届董事会、监事会候选人的提名工作
正在积极筹备中，同时考虑到公司正处于 2021 年度报告编制、审计阶段及疫情影响，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

  在换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会以及高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其相应的义务和职责。

  本次董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营，公司将积极推进董事会、监事会的换届选举工作进度，尽快完成换届选举决策程序并及时履行信息披露义务。

  特此公告。

                                          厦门金达威集团股份有限公司
                                                  董事  会

                                              二〇二二年四月十一日