证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-038
光启技术股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于
2024 年 8 月 9 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024 年
8 月 16 日以通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补选
第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司监事金曦先生近期因工作岗位变动，申请辞去公司监事职务。其辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞职报告将在股东大会补选新任监事后生效。在此之前，金曦先生仍将履行监事的职责。
根据《公司法》和《公司章程》等相关法律和制度的规定，公司控股股东西藏映邦实业发展有限公司提名宋敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。监事会同意提名宋敏女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
《关于董事、监事变更的公告》详见刊登于 2024 年 8 月 17 日《上海证券报》
《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整
部分募投项目、变更募集资金用途的议案》
本次调整部分募投项目、变更募集资金用途，有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。同意公司本次会议与募投项目相关的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公告》详见刊登于 2024 年
8 月 17 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《光启技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
特此公告。
光启技术股份有限公司
监事会
二〇二四年八月十七日
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