证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-040
光启技术股份有限公司
关于调整部分募投项目、变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募投项目变更概述
（一）非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江龙生汽车部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕2587 号）核准，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者发行人民币普通股 966,900,415 股，募集资金总额人民币 6,894,000,000.00 元，扣除发行费用总额 56,236,690.04 元后，募
集资金净额为人民币 6,837,763,309.96 元。该等募集资金已于 2017 年 1 月 23 日
全部到位，已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具天健验字[2017]8号《验资报告》。
根据公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过的相关议案，本次非公开发
行募集资金投资项目（含发行费）情况如下：
单位：万元
项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称 576,000 545,400
“产业化项目”）
超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以 144,000 144,000
下简称“研发中心项目”）
合计 720,000 689,400
（二）募投项目调整及变更情况
公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更
部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将产业化项目的实施主体由深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）变更为保定光启超材料技术有限公司，调整了产业化项目部分募投产品方向，同时将产业化项目募集资金计划投入金额进行部分调减，调减资金转投拟新建的“产业化运营中心网络建设项目”（以下简称“运营中心项目”）和“信息化系统建设项目”（以下简称“信息化项目”）。
募集资金调整变更后的投资计划如下表：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 产业化项目 505,008.42 499,617.80
2 研发中心项目 144,000.00 144,000.00
3 运营中心项目 40,950.00 40,950.00
4 信息化项目 10,459.13 10,459.13
合计 700,417.55 695,026.93
公司于 2019 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议、2019 年 5 月
15 日召开 2018 年度股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于使用募集资金投资顺德产业基地项目的议案》和《关于使用募集资金投资沈阳光启智能装备产业园的议案》，公司终止了产业化项目，产业化项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分 216,309.66万元。本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 顺德产业基地项目（以下简称“709 148,593.00 148,593.00
基地”）
2 沈阳光启尖端装备产业园（以下简 36,440.00 36,440.00
称“沈阳项目”）
3 研发中心项目 144,000.00 144,000.00
4 运营中心项目 40,950.00 40,950.00
5 信息化项目 10,459.13 10,459.13
6 永久性补充流动资金 100,000.00 100,000.00
小计 480,442.13 480,442.13
未做用途变更的募集资金 216,309.66
募集资金金额合计 696,751.79
注：未做用途变更的募集资金 216,309.66万元将在募集资金专户中进行存储和管理。公司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，严格按照法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。
公司于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事
会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司将信息化项目的实施主体由公司变更为公司全资子公司光启超材料。
公司于2021 年 4月 27日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七
次会议审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，同意公司将研发
中心项目实施期限延期至 2023 年 12 月。公司于 2022 年 4 月 28 日召开第四届董
事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目实施期限延期的议案》，同意公司将运营中心项目、信息化系项目实施期限延期至 2023 年 12 月。
公司于 2022 年 7 月 14 日召开第四届董事会第十八次会议、2022 年 8 月 1
日召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司调整了 709基地、研发中心项目，终止了运营中心项目、信息化项目以及沈阳项目，产业化项目、沈阳项目、运营中心项目、信息化项目终止后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分 201,632.52 万元。本次调整后，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 拟投入募集资金额
1 709 基地 175,182.33 175,182.33
2 研发中心项目 144,000.00 144,000.00
3 永久补充流动资金 200,000.00 200,000.00
合计 519,182.33 519,182.33
未做用途变更的募集资金 201,632.52
募集资金金额合计 720,814.85
注：未做用途变更的募集资金 201,632.52万元将在募集资金专户中进行存储和管理。公
司将继续积极挖掘符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，严格按照法律法规规定，履行相应审议和披露程序，并尽快实施新的投资项目，以提高募集资金使用效率。
（三）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目 项目投资总额 累计投入金额
1 709 基地 175,182.33 153,528.17
2 研发中心项目 144,000.00 11,680.99
3 永久补充流动资金 200,000.00 170,000.00
合计 519,182.33 335,209.16
（四）变更募集资金投资项目的概述
公司是国内最早实现超材料技术在尖端装备领域应用的企业，凭借自主研发的具有显著竞争优势的先进产品，成为了我国新一代尖端装备的核心供应商。自2017 年完成非公开发行以及重大资产重组以来，公司超材料业务连续多年保持快速增长，近五年超材料行业收入年复合增长率为 56.9%。“十四五”期间，尖端装备行业进入爆发式增长的战略机遇期。
为了响应装备建设的迫切需要，公司基于当前发展阶段，从整体战略发展方面进行了充分论证，公司拟对当前募投项目“709 基地”进行如下调整：
根据二期的规划拟增加 30,080.99 万元的基建工程投入，增加 19,446.00 万元
设备购置支出，增加 968.59 万元基本预备费、10
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