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证券代码： 002625 证券简称：光启技术 公告编号： 2024-009
光启技术股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第五届董事会第六次会议于
2024 年 4 月 16 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2024
年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 6 名，公司
独立董事李华峰先生因无法取得联系未出席本次会议。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如
下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度总
经理工作报告》
公司总经理栾琳女士代表公司管理层向董事会做 2023 年度总经理工作报告。
2、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度董
事会工作报告》
公司第四届董事会独立董事姚远女士、韩建春先生，第五届董事会独立董事
彭剑锋先生、赵琰女士分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，
并将在公司 2023 年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
3、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度财
务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入 149,430.81 万元，同比上升 27.98%；实现归
属于上市公司股东的净利润 58,330.24 万元，同比增长 54.85%。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
4、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年度财2
务预算报告》
根据公司 2024 年生产经营发展计划决定的经营目标，公司预计 2024 年度营
业收入较 2023 年度保持显著增长态势。
特别提示：本次预算指标为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标，
并不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等
多种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
5、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度利
润分配预案》
经深圳大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计， 2023 年母公司实现净利
润 4,285,819.68 元，提取法定盈余公积 428,581.97 元，加年初未分配利润
798,356,272.22 元，可供投资者分配利润 802,213,509.93 元。
公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金
转增股本。
公司超材料业务相关收入稳步增长，预计在未来 12 个月内仍维持较明显增
幅，需要更多营运资金维持公司的业务发展。 同时， 公司基于超材料技术七个重
要能力平台为各个行业赋能正在快速落地， 需要大量资金投入。 2023 年度未分
配利润计划用于日常经营资金的使用，补充营运资金缺口，减轻公司向金融机构
借款导致的财务费用负担，增强公司综合实力，达到公司和股东利益最大化。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
6、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年
年度报告全文及摘要的议案》
除独立董事李华峰先生因无法取得联系外，公司其他董事、监事和高级管理
人员对《2023 年年度报告》全文和《2023 年年度报告摘要》签署了书面确认意
见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。
公司《2023 年年度报告》全文和《2023 年年度报告摘要》 具体内容详见巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年年度报告摘要》 同时刊登于 2024
年 4 月 29 日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
7、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024 年3
第一季度报告的议案》
除独立董事李华峰先生因无法取得联系外，公司其他董事、监事和高级管理
人员对《2024 年第一季度报告》全文签署了书面确认意见，保证公司所披露信
息的真实、准确、完整。
公司《2024 年第一季度报告》 详见刊登于 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》
《证券时报》 《中国证券报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公
告。
8、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《2023 年度内
部控制自我评价报告》
公司董事会对公司 2023 年内部控制情况进行了自查和评价，并编制了公司
《2023 年度内部控制自我评价报告》。
公 司 《 2023 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司 2023 年度外部审计机构深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）
对 2023 年度募集资金存放与使用情况发表了鉴证报告。
《2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
10、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024
年度公司为子公司提供担保的议案》
为进一步支持公司合并报表范围内子公司对经营资金的需求，促进公司业务
发展，公司拟为合并报表范围内 5 家子公司向相关银行或其他金融机构申请金额
最高不超过人民币 15 亿元的综合授信或融资额度提供担保。以上授权期限自
2023 年度股东大会审议通过担保事项相关议案之日起至 2024 年度股东大会召开
之日止。
公司董事会认为： 本次担保事项， 符合《上市公司监管指引第 8 号——上市
公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规的规定；符合公司章程及相
关制度的规定，符合发展规划及实际需要；公司本次拟提供担保的公司均为合并
报表范围内子公司，经营业务活动皆纳入公司统一管理，公司为其提供担保的财4
务风险处于公司可控的范围之内，此次担保有利于子公司筹措资金，开展业务，
符合公司的整体利益。因此，经审慎研究，董事会同意该担保额度，并授权公司
董事长签署担保协议及相关文件。
《关于 2024 年度公司为子公司提供担保的公告》详见刊登于 2024 年 4 月
29 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
11、以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2024
年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
为保证公司及全资或控股子公司日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融
资渠道，公司及子公司在风险可控的前提下，拟向银行及非银行金融机构申请总
额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体融资金额将视公司及子公司运营
资金的实际需求确定及分配。授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日
起至 2024 年度股东大会召开之日止。
《关于 2024 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》详见刊登
于 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
12、审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
全体参会董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司 2023 年度股
东大会审议。
《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》 详见刊登于
2024 年 4 月 29 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。
13、 以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划注销部分股票期权的议案》
因 9 名激励对象离职，同意公司对其已获授、尚未行权的股票期权共
214,200.00 份予以注销；（2）因 11 名激励对象 2023 年度个人层面绩效考核结
果中，近 2 次半年考核有 1 次为 B/C，在第三个行权期按 0.8/0 的个人系数行权；5
同意公司对其已授予、但第三个行权期未获准行权的股票期权共 67,524.00 份予
以注销；（3）因激励对象金曦先生为公司现任监事，同意公司对其已授予、但
第三个行权期未获准行权的股票期权共 67,320.00 份予以注销；（4）因公司 2023
年度业绩指标达触发值未达到目标值，同意公司将第三个行权期未获准行权的股
票期权共 124,698.00 份予以注销。 上述四项合计共注销 473,742.00 份。
2021 年股票期权激励计划激励对象由 70 人调整为 58 人，股票期权数量由
1,843,140.00 份调整为 1,369,398.00 份。
《关于 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的公告》详见刊登于
2024 年 4 月 29 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
14、 以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2021
年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》
本次符合 2021 年股票期权激励计划授予股票期权第三个行权期行权条件的
激励对象人数为 58 人，可行权的股票期权数量为 1,369,398.00 份，占目前公司
总股本的 0.06%，行权价格为 23.115 元/份。
《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告》详见
刊登于 2024 年 4 月 29 日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
15、 以 6 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权的表决结果，审议通过《关于会计估
计变更的议案》
随着公司近年来业务的快速发展，公司从原先汽车零部件生产、销售业务，
拓展业务及产品范围至超材料领域， 2023 年 8 月底公司转让浙江龙生汽车部件
科技有限公司的股权，汽车零部件业务从公司剥离，公司主营业务、客户结构已
发生了重大变化。公司综合评估了应收账款的构成及信用风险，并参考同行业上
市公司应收账款预期信用损失率，为了更加准确地对应收账款进行计量，更加客
观、公允地反映公司的财务状况与经营成果，公司根据《企业会计准则第 22 号
—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更
和差错更正》的相关规定，对应收账款的预期信用损失率进行了复核，结合公司
实际情况，公司对应收账款计算预期信用损失的组合、账龄结构以及按账龄分析
法的计提比例进行变更。6
《关于会计估计变更的公
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