002625 深市 光启技术

 证券代码：002625      证券简称：光启技术      公告编号：2023-060

              光启技术股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

              修订前                                修订后

第一百二十三条  专门委员会全部由 第一百二十三条  专门委员会全部由
董事组成，其中审计委员会、提名委员 董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占 会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少 多数并担任召集人。审计委员会成员应有一名独立董事是会计专业人士。    当为不在公司担任高级管理人员的董
                                  事，审计委员会中至少有一名独立董事
                                  是会计专业人士，并由独立董事中会计
                                  专业人士担任召集人。

第一百二十七条  薪酬与考核委员会 第一百二十七条  薪酬与考核委员会
的主要职责是：（一）研究董事、总经 的主要职责是：（一）研究董事、总经理及其他高管人员考核的标准，进行考 理及其他高管人员考核的标准，进行考核并提出建议；（二）研究和审查董事、 核并提出建议；（二）研究和审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方 高级管理人员的薪酬政策与方案。
案。

    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准的内容为准。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理后续章程备案手续。

    特此公告。


            光启技术股份有限公司
                董  事会

            二〇二三年十二月六日