002625 深市 光启技术

证券代码：002625          证券简称：光启技术        公告编号：2023-002
            光启技术股份有限公司

    第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议
于 2023 年 1 月 12 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2023
年 1 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘任公司证
券事务代表的议案》

    公司证券事务代表张玮皓先生由于个人原因提请辞职，公司决议聘任檀顺艳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

    《关于变更证券事务代表的公告》详见刊登于 2023 年 1 月 18 日《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    三、备查文件

  《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

    特此公告。

                                          光启技术股份有限公司

                                              董事会

                                          二〇二三年一月十八日