002625 深市 光启技术

证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2022-092
            光启技术股份有限公司

    2022年第四次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；

  2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

  3、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:30 开始；
  （2）网络投票时间：2022 年 12 月 22 日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 12 月
22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

  4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
  5、会议主持人：董事姚远女士

  6、公司部分董事、监事出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

  7、会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

  8、会议出席情况


  出席本次股东大会的股东共 30 名，代表公司 864,480,052 股股份，占公司有
表决权股份总数的 40.1228%。其中：（1）出席现场会议的股东共 3 人，代表公司 843,952,312 股股份，占公司有表决权股份总数的 39.1700%，其中中小股东共
1 名，代表公司 7,800 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共 27 人，
代表公司 20,527,740 股股份，占公司有表决权股份总数的 0.9527%，其中中小股东共 27 名，代表公司 20,527,740 股股份。

  二、议案审议和表决情况

  1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  总表决结果：同意 864,233,093 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9714%；反对246,259股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0285%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0001%。

  中小股东总表决情况：同意 20,288,581 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 98.7974%；反对 246,259 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.1992%；弃权 700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0034%。

  2、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  总表决结果：同意 864,066,293 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9521%；反对318,659股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0369%；弃权 95,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0110%。

  中小股东总表决情况：同意 20,121,781 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 97.9852%；反对 318,659 股，占出席本次股东大会中小股东持
有表决权股份数的 1.5517%；弃权 95,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.4631%。

  3、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

  总表决结果：同意 862,904,330 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8177%；反对 1,574,622 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1821%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有表决权股份总数的 0.0001%。

  中小股东总表决情况：同意 18,959,818 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 92.3269%；反对 1,574,622 股，占出席本次股东大会中小股东
持有表决权股份数的 7.6678%；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0054%。

    三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2、律师姓名：王浩、吕旦宁

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、《光启技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

  2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                                              光启技术股份有限公司
                                                  董事  会

                                            二〇二二年十二月二十三日