证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-075
光启技术股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
于 2022 年 11 月 2 日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于 2022
年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2022 年前三
季度利润分配预案》
2022 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 297,632,261.07
元，其中母公司实现净利润 14,718,781.46 元。截至 2022 年 9 月 30 日，公司合
并报表未分配的利润为 1,200,044,062.23 元，母公司报表未分配的利润为
354,069,278.76 元，减去需从母公司实现的利润中提取的法定公积金 1,471,878.15元，母公司实际可供分配利润为 352,597,400.61 元。（以上数据均未经审计）
2022 年前三季度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发
展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的
利益和合理诉求，董事会提议以截至 2022 年 9 月 30 日的公司总股本
2,154,587,862 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.35 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，预计拟分配现金红利为 290,869,361.37 元（含税）。
公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
《2022 年前三季度利润分配预案的公告》详见刊登于 2022 年 11 月 8 日《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关
公告，《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于召开 2022
年第三次临时股东大会的议案》
《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》详见刊登于 2022 年 11 月
8 日《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
三、备查文件
1、《光启技术股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
2、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
光启技术股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十一月八日
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