证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2022-035
光启技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：
修订前 修订后
新增 第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展
党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本
部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： 章程的规定，收购本公司的股份：
（一） 减少公司注册资本； （一） 减少公司注册资本；
（二） 与持有本公司股份的其他公司合并； （二） 与持有本公司股份的其他公司合并；
（三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三） 将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， （四） 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收
要求公司收购 其股份的； 购其股份的；
（五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司 （五） 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；
债券； （六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
（六） 上市公司为维护公司价值及股东权益所必需；
（七） 法律、行政法规允许的其他情形。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法
行：
律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（一） 证券交易所集中竞价交易方式；
公司因本章程第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情
（二） 要约方式；
形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
（三） 中国证监会认可的其他方式。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： ……
…… （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近 资产百分之三十的事项；
一期经审计总资产百分之三十的事项； （十四）审议批准公司发生达到下列标准之一的交易（公司受赠现金资金、
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； 提供担保除外）：
（十五）审议股权激励计划； 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者为准）占
（十六）审议下列对外提供财务资助事项： 公司最近一期经审计总资产的50%以上；
1、被资助对象最近一期经审计的资产负债率超过70%； 2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
2、单笔财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助 个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过五千万元；
金额超过公司最近一期经审计净资产10%的； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个
公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制 会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过五百万元；
人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。 4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的
（十七）审议证券投资事项； 50%以上，且绝对金额超过五千万元；
（十八）审批决定公司发生的金额在人民币5,000万元以上的 5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且
风险投资事项； 绝对金额超过五百万元；
（十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由 6、公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和被提供担保除外）金额
股东大会决定的其他事项。 在三千万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交
易。
上述指标计算涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在十二个月内发生的与同一交易标的相关的同类交易，应当累计计算。
本条所称交易事项包括：购买或者出售资产（不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为仍包括在内）；对外投资（含委托理财，委托贷款，对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；深圳证券交易所认定的其他交易。
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第四十一条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：
（一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分之十
的担保；
…… 第四十二条 公司下列担保行为，须经股东大会审议通过：
（三）为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的担保； （一） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总 ……
资产的百分之三十； （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净 （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
资产的百分之五十且绝对金额超过五千万元人民币； （五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
（六） 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保； （六） 法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规定的其他情形。
（七） 法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规定的其 ……
他情形。 股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时，该股东
…… 或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议 大会的其他股东所持表决权的过半数通过。
案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表
决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半
数通过。
第四十二条 公司发生的交易（公司受赠现金资金除外）达到
下列标准之一的，应当提交股东大会审议：
（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，
以较高者为准）占公司最近一期经审计总资产的50%以上；
（二） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且
绝对金额超过5,000万元；
（三） 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
金额超过500万元； 删除
（四） 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一
期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过5,000万元；
（五） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的50%以上，且绝对金额超过500万元；
（六） 公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和被提
供担保除外）金额在3,000万元以上，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值5%以上的关联交易。
上述指标计算涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司在
12个月内发生的与同一交易标的相关的同类交易，应当累计计
算。
本条所称交易事项包括：购买或者出售资产（不包括购买原材
料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资
产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或
者出售行为仍包括在内）；对外投资（含委托理财，委托贷款，
对子公司投资等）；提供担保；提供财务资助；租入或者租出
资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠
与或者受赠资产；债权或者债务重组；研究与开发项目的转移；
签订许可协议；证券交易所认定的其他交易。
第四十三条 …… 第四十三条 ……
（一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人 （一） 董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的三分之二
数的2/3时； 时；
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面
通知董事会。同时向公司所在地中国证监会派出机构和证券交 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，
易所备案。
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