证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2020-091
光启技术股份有限公司
2019年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召集人：光启技术股份有限公司第三届董事会；
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
3、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 7 月 6 日（星期一）下午 14:00 开始；
（2）网络投票时间：2020 年 7 月 6 日
4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
5、会议主持人：董事赵治亚先生
6、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。
8、会议出席情况
出席本次股东大会的股东共 49 名，代表公司 1,163,965,429 股股份，占公司
有表决权股份总数的 54.0226%。其中：（1）出席现场会议的股东共 6 人，代表公司 996,205,187 股股份，占公司有表决权股份总数的 46.2365%，其中中小股东共 4 名，代表公司 3,532,200 股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共
43 人，代表公司 167,760,242 股股份，占公司有表决权股份总数的 7.7862%，其中中小股东共 43 名，代表公司 167,760,242 股股份。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 1,162,844,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9037%；反对 1,121,350 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0963%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 170,171,092 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.3454%；反对 1,121,350 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 0.6546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
2、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决结果：同意 1,162,844,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9037%；反对 1,118,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0961%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 170,171,092 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.3454%；反对 1,118,050 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.6527%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0019%。
3、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决结果：同意 1,162,844,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9037%；反对 1,121,350 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0963%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 170,171,092 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.3454%；反对 1,121,350 股，占出席本次股东大会中小股
东持有表决权股份数的 0.6546%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0000%。
4、审议通过了《2020 年度财务预算报告》
总表决结果：同意 1,159,288,609 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.5982%；反对 4,673,520 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.4015%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 166,615,622 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 97.2697%；反对 4,673,520 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 2.7284%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0019%。
5、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
总表决结果：同意 1,162,687,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8902%；反对 1,274,650 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1095%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 170,014,492 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.2539%；反对 1,274,650 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.7441%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0019%。
6、审议通过了《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决结果：同意 1,162,844,079 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9037%；反对 1,118,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0961%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 170,171,092 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.3454%；反对 1,118,050 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.6527%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0019%。
7、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》
总表决结果：同意 1,162,743,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8950%；反对 1,129,250 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0970%；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0080%。
中小股东总表决情况：同意 170,070,492 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.2866%；反对 1,129,250 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.6593%；弃权 92,700 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0541%。
8、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决结果：同意 1,162,842,579 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9035%；反对 1,118,050 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0961%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0004%。
中小股东总表决情况：同意 170,169,592 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.3445%；反对 1,118,050 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.6527%；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0028%。
9、审议通过了《关于 2020 年度公司为子公司提供担保的议案》
总表决结果：同意 1,159,345,109 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6031%；反对 4,617,020 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3967%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 166,672,122 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 97.3027%；反对 4,617,020 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 2.6954%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0019%。
10、审议通过了《关于 2020 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
总表决结果：同意 1,162,743,479 股，占出席本次股东大会有表决权股份总
数的 99.8950%；反对 1,218,650 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1047%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0003%。
中小股东总表决情况：同意 170,070,492 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.2866%；反对 1,218,650 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.7114%；弃权 3,300 股（其中，因未投票默认弃权 3,300股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 0.0019%。
11、审议通过了《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》
（1）选举公司第四届董事会非独立董事候选人刘若鹏先生为公司非独立董事；
总表决结果：同意 1,162,342,801 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8606%。
中小股东总表决情况：同意 169,669,814 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.0527%。
（2）选举公司第四届董事会非独立董事候选人赵治亚先生为公司非独立董事；
总表决结果：同意 1,162,217,776 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8499%。
中小股东总表决情况：同意 169,544,789 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 98.9797%。
（3）选举公司第四届董事会非独立董事候选人张洋洋先生为公司非独立董事；
总表决结果：同意 1,162,328,779 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.8594%。
中小股东总表决情况：同意 169,655,792 股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的 99.0445%。
（4）选举公司第四届董事会非独立董事候选人栾琳女士为公司非独立董
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