002624 深市 完美世界

 证券代码：002624        证券简称：完美世界      公告编号：2021-015
              完美世界股份有限公司

          第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

    完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2021
年 1 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2021 年 1 月 22
日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经与会监事推举，会议由谢贤文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

    会议审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

    同意选举谢贤文先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 2021 年 1 月
28 日起至第五届监事会任期届满时止。

    谢贤文简历详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于选举职
工代表监事的公告》。

  三、备查文件

  1、第五届监事会第一次会议决议。

    特此公告。

                                          完美世界股份有限公司监事会
                                                2021 年 1 月 28 日