证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2020-043
完美世界股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1．会议召开时间：
1）现场会议：2020 年 5 月 29 日 14:30 开始
2）网络投票：2020 年 5 月 29 日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深
交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5 月 29 日上午 9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为 2020 年 5 月 29 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 86 号完美世界大厦 18 层
3．会议召集人：公司董事会
4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
5．会议主持人：董事长池宇峰先生
6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 657,305,810 股，占上市公司总
股份的 50.8250％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 548,948,597 股，占上市公司总
股份的 42.4465％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 108,357,213 股，占上市公司总股份的
8.3785％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 31,944,454 股，占上市公司总
股份的 2.4700％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,201,462 股，占上市公司总股
份的 0.0929％。
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 30,742,992 股，占上市公司总股份的
2.3771％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、会议审议事项
会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、审议通过《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 657,203,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 31,841,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6788％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3212％。
公司独立董事在股东大会上进行了述职。
2、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 657,203,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 31,841,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6788％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3212％。
3、审议通过《2019 年年度报告全文及其摘要》
总表决情况：
同意 657,203,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 31,841,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6788％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3212％。
4、审议通过《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 657,203,210 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9844％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 31,841,854 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6788％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3212％。
5、审议通过《关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
总表决情况：
同意 657,305,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,944,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意657,141,510股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750％；反对61,700股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0094％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 31,780,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4857％；反对 61,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1931％；弃权 102,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3212％。
7、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：
同意 648,773,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.7020％；反对
8,531,911 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.2980％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 23,412,543 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.2914％；反对
8,531,911 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.7086％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》
关联股东池宇峰及其一致行动人对本议案回避表决，回避表决股数为547,747,135 股，本议案有效表决票为 109,558,675 股。
总表决情况：
同意 109,558,675 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100.0000％；反
对 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,944,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于 2020 年度为公司及子公司申请授信额度并提供担保的议
案》
总表决情况：
同意 657,305,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 300
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,944,154 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991％；反对 300
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 657,305,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,944,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年回购公司股
份注销后减少注册资本并修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 657,305,810 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 31,944,454 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
12、《关于变更公司监事的议案》
本议案审议时对监事候选人
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