002624 深市 完美世界

                  完美世界股份有限公司

        2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告。

    一、 募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]849 号）核准，公司向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）212,463,532 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 23.53345 元/股，募集资金
总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用 48,825,686.35 元，实际募集股款4,951,174,313.65 元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信会师报字[2016]211474 号）验资报告审验确认。

      截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：

        募集资金金额                                                      5,000,000,000.00
        发行费用金额                                                        48,825,686.35
        募集资金净额                                                      4,951,174,313.65
        1、2019 年度募集资金使用

        直接投入募投项目                                                  1,024,847,003.02
        2、2018 年度募集资金使用

        直接投入募投项目                                                    923,909,499.03
        3、2017 年度募集资金使用

        直接投入募投项目                                                  1,741,507,109.40
        4、2016 年度募集资金使用

        直接投入募投项目                                                  1,909,776,388.55
        加：院线项目退回                                                    650,000,000.00
        加：利息收入扣除手续费净额                                          204,255,475.84
        募集资金余额                                                        205,389,789.49

                          募集资金存放与使用情况的专项报告第 1 页


    二、 募集资金存放和管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行及交通银行北京林萃路支行（以下统称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知独立财务顾问，接受监督。

      截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金在银行账户的存储情况如下：

            银行名称                账号          截止日余额（元）              存放方式

      平安银行股份有限公                                                1.活期账户：2,754,563.03 元

      司上海分行                11015635766003          152,754,563.03  2.理财产品：150,000,000.00 元

      中国民生银行股份有                                                1.活期账户：2,631,033.32 元

      限公司北京分行              697482911            52,631,033.32  2.理财产品：50,000,000.00 元

      招商银行股份有限公

      司北京双榆树支行          110919780110501                44.21  活期账户：44.21 元

      交通银行北京林萃路

      支行                  110061203018010093504            4,148.93  活期账户：4,148.93 元

              合计                                      205,389,789.49

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    2019 年度募集资金使用情况详见附表 1。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    无。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    无。

                                          完美世界股份有限公司董事会
                                                2020 年 4 月 23 日

                          募集资金存放与使用情况的专项报告第 2 页


 附表 1：                              募集资金使用情况对照表

                                                                                                                    单位：人民币元

                                                                                                                                      本年度投入募

募集资金总额                                                                                                          4,951,174,313.65                                                1,024,847,003.02
                                                                                                                                      集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                                                                                                    0.00

                                                                                                                                      已累计投入募

累计变更用途的募集资金总额                                                                                            2,020,000,000.00                                                4,950,040,000.00
                                                                                                                                      集资金总额

累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                                40.80%

                                      是否已变更                                                                                      截至期末投资 项目达到预                            项目可行性
                                                                                                                截至期末累计投入金额                          本期实现的效益  是否达到预

    承诺投资项目和超募资金投向      项目（含部 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额（1）    本期投入金额                          进度（%）(3) 定可使用状                            是否发生重
                                                                                                                        (2)                                      （注）        计效益