证券代码：002624 证券简称：完美环球 公告编号：2015-081
完美环球娱乐股份有限公司
关于向激励对象授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
完美环球娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2015年7月3日召开。会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定2015年7月3日为授予日，向激励对象授予股票期权。现对有关事项说明如下：
一、 股票期权激励计划概述
《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划》及其摘要已经公司2015年第四次临时股东大会审议通过，主要内容如下：
1、标的种类：激励计划拟授予激励对象的激励工具为股票期权
2、标的股票来源：向激励对象定向发行人民币普通股股票。
3、行权/授予价格：股票期权原行权价格为29.18元/股，鉴于公司于2015年6月18日完成了2014年年度权益分派，根据《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权的行权价格进行调整，调整后股票期权行权价格为29.14元/股。
4、激励对象：激励计划涉及的激励对象共计134人，包括本公司的核心经营管理人员、业务骨干人员，不包括公司独立董事、外部董事、监事。激励对象人员名单及分配情况如下表所示：
期权份数 占本次授予期权 占公司总股
职务 姓名 人数 （万份） 总数的比例（%） 本比例（%）
董事、副总经理、财 曾映雪 1 9.00 5.45 0.02
务总监
副总经理 王贵君 1 9.00 5.45 0.02
业务骨干人员 — 132 147.00 89.10* 0.30*
合计 134 165.00 100.00 0.34
注：*处为含尾数调整。
5、行权安排：本计划的有效期为10年，自授权日起计算。等待期满12个月起为本激励计划的可行权期，在可行权期内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象获授的股票期权分4次行权：
可行权数量占获
行权期 时间安排 授期权数量比例
自授权日起满一年后的第一个交易日
第一个行权期 25%
起至授权日起满十年的交易日当日止
自授权日起满二年后的第一个交易日
第二个行权期 25%
起至授权日起满十年的交易日当日止
自授权日起满三年后的第一个交易日
第三个行权期 25%
起至授权日起满十年的交易日当日止
自授权日起满四年后的第一个交易日
第四个行权期 25%
起至授权日起满十年的交易日当日止
6、行权条件：行权期内，同时满足下列条件时，激励对象已获授的股票期权才能行权。
1）本公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会规定的不得实行期权激励计划的其他情形。
2）激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的；
（5）中国证监会规定的不得行权的其他情形。
3）公司达到以下业绩条件：
授予的股票期权各年度公司绩效考核目标如下表所示：
行权期 业绩指标
第一个行权期 2015年度公司经审计净利润不低于2.4亿元人民币
第二个行权期 2016年度公司经审计净利润不低于3.0亿元人民币
第三个行权期 2017年度公司经审计净利润不低于3.6亿元人民币
第四个行权期 2018年度公司经审计净利润不低于4.2亿元人民币
注：上述净利润指归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润。
4）激励对象考核指标的确定依据
为保证本激励计划的顺利实施，公司拟制订《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》，包括考核原则、考核组织管理机构、考核对象、考核程序、考核期间与次数、考核内容、考核结果的应用和管理等内容。
公司年度绩效考核成绩将作为股票期权激励计划的行权依据。
根据个人的绩效考评评价指标确定考评结果，原则上绩效评价结果划分为优秀（A）、良好（B）、合格（C）、不合格（D）四个档次。其中A/B/C为考核合格档，D为考核不合格档，考核评价表适用于考核对象。
激励对象只有在上一年度绩效考核为合格档的前提下，才能按照本计划的规定执行当年计划行权额度，若上一年度绩效考核为不合格，则取消当年行权。
二、 已履行的相关审批程序
2015年6月1日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项。
2015年6月17日，公司召开了2015年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关事项。
2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》和《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司董事会本次对股票期权激励计划行权价格进行调整，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授权日符合相关规定。
三、 关于本次授予的股票期权行权价格与股东大会审议通过的激励计
划存在差异的说明
鉴于：
2015年4月20日，公司召开2014年年度股东大会审议通过了公司2014年年度权益分派方案：以2014年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。2015年6月18日上述利润分配方案实施完毕。
根据2014年年度利润分配情况和《完美环球娱乐股份有限公司股票期权激励计划（草案）》相关规定及2015年第四次临时股东大会的授权，董事会对公司股票期权激励计划的行权价格进行调整。2015年7月3日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》，经过调整后，激励计划授予股票期权的行权价格由29.18元/股调整为29.14元/股。
独立董事对公司本次调整股票期权激励计划行权价格的相关事项发表了独立意见。详见同日披露的《独立董事关于股票期权激励计划相关事项的独立意见》。
四、 参与激励的高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的
说明
激励对象中，曾映雪女士为公司董事、副总经理、财务负责人，王贵君先生为公司副总经理，上述2人在授予日前6个月内无买卖公司股票的行为。
五、 董事会对本次授予是否满足条件的相关说明
（一）授予条件
同时满足下列条件时，公司则向激励对象授予股票期权，反之，若下列条件未达成，则不能授予股票期权。
1）本公司未发生如下任一情形：
（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；
（2）最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚；
（3）中国证监会规定的公司不得实行股权激励计划的其他情形。
2）激励对象未发生如下任一情形：
（1）最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（2）最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（3）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的；
（4）公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的；
（5）中国证监会规定的不得授予股票期权的其他情形。
（二）董事会关于授予条件满足的情况说明
董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述第1、2条任一情况，本次股票期权激励计划的授予条件已经满足。
六、 股票期权的授予情况
1、本次股票期权的授予日为：2015年7月3日；
2、本次股票期权的行权价格为：29.14元；
3、本次股票期权的激励对象：
期权份数 占本次授予期权 占公司总股
职务 姓名 人数 （万份） 总数的比例（%） 本比例（%）
董事、副总经理、财 曾映雪 1 9.00 5.45 0.02
务总监
副总经理 王贵君 1 9.00 5.45 0.02
业务骨干人员 — 132 147.00 89.10* 0
