证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-061
常州亚玛顿股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资情况概述
为推动公司在北方地区的战略布局及经营发展的需要，常州亚玛顿股份有限公 司（以下简称“公司”）与上海云天玻璃有限公司（以下简称“上海云天”）合资设 立亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司（以下简称“鄂尔多斯亚玛顿”）。鄂尔多斯
亚玛顿注册资本 2,000 万元人民币，其中公司出资 1,400 万元人民币，占注册资本
的 70%；上海云天出资 600 万元人民币，占注册资本的 30%。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于
对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。
本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。
二、合作方的基本情况
1．公司名称：上海云天玻璃有限公司；
2．企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；
3．注册地址：上海市奉贤区庄行镇新叶村叶家 128 号；
4．法定代表人：陆丽花；
5．注册资本：1,050 万元人民币；
6．成立日期：2001 年 08 月 21 日；
7．经营范围：日用玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；建筑材料销售；金属材 料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；五金产品零售；五金产 品批发；非居住房地产租赁；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8．股东及持股比例：自然人陆丽花持股 99.52%，自然人顾轶峰持股 0.48%；
9．企业状态：有效续存；
上海云天及其股东与本公司及公司董事、监事、高级管人员以及公司控股股东、实际控制人无任何关联关系。
三、投资设立合资公司的基本情况
1．公司名称：亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司；
2．企业类型：其他有限责任公司；
3．注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区壕羊公路西；
4．法定代表人：林金锡；
5．注册资本：2,000 万元人民币；
6．经营范围：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光学玻璃制造；光学玻璃销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7．股东及持股比例：公司持股 70%、上海云天持股 30%。
（以上信息以市场监督管理局最终核准为准）
四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
亚玛顿（鄂尔多斯）新材料有限公司是公司为实施在北方地区的战略布局及经营发展需要，在继江苏常州、安徽凤阳、辽宁本溪、河北石家庄生产基地以外新设立的深加工基地。此举一方面可以推进公司在北方地区的市场开发和业务拓展，另一方面可以综合利用当地资源和能源优势，实现综合成本的降低和生产效率的提升，符合公司长期发展战略和投资方向。
2、存在的风险
投资项目实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了解与分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意风险。
3、对公司的影响
本次投资是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，对公司的业务发展将产生积极影响。同时，本次设立控股子公司不会对公司财务及经营情
况产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议。
特此公告。
常州亚玛顿股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十一日
