证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-045
常州亚玛顿股份有限公司
关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第
五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场和技术发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟对部分募集资金投资项目进行如下调整：公司拟终止“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中 8,000 万元用于“年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，3,468.47 万元用于永久补充流动资金。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况及使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]595 号”《关于核准常州亚玛顿
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2021 年 6 月 30 日非公开发
行新股 39,062,500 股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 12,000,000.00 元后，金额为人民币 988,000,000.00 元。以上募集资金到位情况已由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验确认，并由其出具了《验资报告》（天职业字[2021]32613 号）。上述到位的募集资金扣除律师费用、审计及验资费用、信息披露费、用于本次发行的手续费及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,853,316.00 元后，公司本次实际募集资金净额为 986,146,684.00 元。
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年 9 月 30 日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：
单位：万元
募集资金承诺 累计已投入
序号 项目名称
投资总额 募集资金金额
1 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加 39,130.00 31,438.88
工建设项目
2 大尺寸、高功率超薄光伏玻璃智能化深加 16,439.40 4,581.99
工技改项目
3 BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项 13,381.00 2,546.56
目
4 技术研发中心升级建设项目 3,069.00 3,069.00
5 补充流动资金 26,595.27 26,595.27
合计 98,614.67 68,231.7
注：补充流动资金中扣除承销保荐费、律师费用、审计及验资费用、信息披露费、用于 本次发行的手续费及其他与发行权益性证券直接相关的发行费用人民币 1,385.33 万元。
二、本次变更部分募集资金用途的情况及原因
（一）本次变更部分募集资金用途的概况
本次变更的募集资金项目为“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，
实施主体为常州亚玛顿股份有限公司。截至 2023 年 9 月 30 日，该募投项目的募
集资金使用情况如下：
单位：万元
未使用募集资金
募集资金承诺
项目名称 已累计投入金额 余额（含利息及现
投资总额
金管理收益等）
BIPV 防眩光镀膜玻璃智能
13,381.00 2,546.56 11,468.47
化深加工建设项目
为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对 2020 年 非公开发行股票部分募集资金投资项目进行变更调整如下：公司拟终止“BIPV 防 眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元（含利息及闲置募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目 专户资金余额为准）投入新募投项目及永久补充流动资金。其中 8,000 万元用于
“年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”，3,468.47 万元用于永久补充流动资金。
对于终止的募集资金投资项目，公司将及时注销项目相关的募集资金专项账户。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。经股东大会审议通过本次变更募集资金用途事项后，公司将按法律、法规的要求及时开立新募集资金投资账户，并与银行、保荐机构等签订相关监管协议。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，上述变更不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）本次变更部分募集资金用途的原因
原募投项目“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”募集资金承诺
投资总额 13,381.00 万元，项目建设周期计划于 2023 年 12 月 31 日完成，该项
目变更的原因如下：
1、原募投项目由于受国际贸易摩擦、地缘政治风险升级等影响，海外客户端的需求不达预期，公司出于谨慎性原则，放缓了该项目的扩建速度。
2、公司在光伏玻璃深加工领域深耕多年，形成了自身在超薄光伏镀膜玻璃方面的技术领先优势。公司是国内同行业中率先开发厚度为 1.6mm 超薄光伏玻璃的公司，通过了核心客户认证，并已批量向客户供应相关产品。随着 1.6mm 超薄光伏玻璃需求的不断增加，产能提升是公司目前面临最紧迫的需求。为此，公司在继江苏常州、安徽凤阳和辽宁本溪生产基地以外新设立石家庄深加工基地。此举一方面可以推进公司在华北地区的市场开发和业务拓展，另一方面可以综合利用当地资源和能源优势，实现综合成本的降低和生产效率的提升，符合公司长期发展战略和投资方向。
鉴于以上情况，经公司审慎评估，为更科学、有效地使用募集资金，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，公司拟不再使用募集资金实施“BIPV防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”，并将该项目尚未使用的募集资金用于“年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目”以及永久补充流动资金。
三、新增募投项目具体情况
（一）项目基本情况和投资计划
1、项目名称：年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃深加工项目
2、项目实施主体：亚玛顿（石家庄）新材料有限公司
3、项目实施地点：河北省石家庄市行唐县经济开发区（南区）
4、项目建设期：24 个月
5、项目实施计划：项目建设完成后，将形成年产 4,000 万㎡ 1.6mm 超薄光
伏背板玻璃的生产能力。
6、项目投资额：本项目计划投资总额为 20,030.20 万元，其中 8,000 万元
拟由原募投项目“BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目”的募集资金变更用途投入该项目，剩余不足部分将由公司及实施主体的其他股东以自筹资金解决。
7、项目审批：该项目已完成政府项目备案，环评、安评等工作目前正在积极办理中。
（二）项目可行性分析
1、项目背景
近年来，在国家产业政策的引导和市场需求的双重驱动下，我国的光伏产业实现了跨越式增长，且已经成为全球最大的光伏消费市场和光伏产业基地。2022年，全球光伏新增装机 230GW，同比增长 35.3%。2022 年，我国光伏新增装机87.4GW，同比增长 59.3%，新增装机增速连续多年居全球首位。随着我国光伏行业的快速发展，光伏玻璃作为光伏产业的重要配套同样实现了快速增长。2022 年，
我国光伏压延玻璃产量为 1,606 万吨，同比增加 53.6%；2023 年 1-6 月，我国光
伏压延玻璃产量为 1,156.5 万吨，同比增加 68.7%。
我国光伏玻璃市场在快速发展过程中，其技术变革始终顺应下游光伏应用市场的需求变化。在光伏技术不断进步的驱动下，光伏应用场景日趋广阔，下游光伏应用市场也越来越注重“降本增效”，作为光伏组件成本中占比最大的封装用非硅材料，光伏玻璃同样承担着“降本增效”的重任。从数据上来看，1.6mm 光伏玻璃单平米对应玻璃重量较 3.2mm、2.5mm、2.0mm 分别下降 50%、36%、20%，发电功率提升 1.3~1.5%，对推动光伏行业降本增效具有重要意义。在此背景下，“轻薄化”无疑成为了光伏玻璃行业主流发展方向，尤其是在日渐成为新增装机主力的分布式光伏市场，“轻薄化”的光伏组件不仅可以降低光伏应用成本，“轻
薄化”的光伏玻璃也意味着透光率和光电转化效率更高，并且能够适用于工商业屋顶、光伏建筑、停车棚等更多新型场景。目前，光伏组件所用的光伏玻璃厚度
已经由 3.2mm 和 2.5mm 向 2.0mm 甚至更薄的方向发展。因此，公司生产的厚度为
1.6mm 的超薄光伏玻璃受到了市场的广泛青睐，业务规模也保持了快速增长势头。
2、项目的必要性
（1）满足公司 1.6mm 超薄光伏玻璃业务快速增长的需要
近年来，随着我国光伏新增装机逐年持续快速增加，光伏发电领域对于光伏玻璃的消费需求也不断增大。在此背景下，公司的光伏玻璃业务实现了快速增长，2022 年公司光伏玻璃销售收入 288,153 万元，同比增长 65.35%。其中，公司生产的厚度为 1.6mm 的超薄光伏玻璃凭借在“降本增效”上的突出优势获得了市场的高度认可和青睐，产品被广泛应用于光伏发电领域，该规格的光伏玻璃销售收入呈现爆发式增长趋势。因此，公司需要扩大 1.6mm 超薄光伏玻璃的生产规模，满足业务持续快速增长的需要。
本项目计划将新建 4 条 1.6mm 超薄光伏玻璃专用深加工生产线，项目达产后
将形成年产 4,000 万㎡ 1.6mm 超薄光伏玻璃的生
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