002623 深市 亚玛顿

 证券代码：002623              证券简称：亚玛顿            公告编号：2022-064
                    常州亚玛顿股份有限公司

              第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    常州亚玛顿股份有限公司（以下简称“公司）第四届监事会第二十一次会议
 通知于 2022 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，并于 2022 年 8 月 19 日在常州市
 天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议召开方式为现场与通讯表决相
 结合，会议由公司监事会主席王培基先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，
 其中 2 名监事现场出席，夏小清女士以通讯方式表决。会议召开符合《中华人民 共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
 一、监事会会议审议情况：

    经过审议，与会监事以记名投票方式表决通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    鉴于公司第四届监事会任期已于 2022 年 7 月 31 日届满，根据《公司法》、
 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举。监事会同意提名王颖女士、初文静女士作为 公司第五届监事会非职工代表监事候选人。上述 2 名非职工代表监事候选人当选 后将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监 事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述候选人的简历详见公司于同日 披露的《常州亚玛顿股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

    经审核，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过 公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之 一。

    本议案尚须提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，股东大会将采
 取累积投票制的表决方式。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员 就任前，原监事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职
责。
二、备查文件

  1、第四届监事会第二十一次会议决议。

    特此公告。

                                        常州亚玛顿股份有限公司监事会
                                              二〇二二年八月二十日