融钰集团股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司：融钰集团股份有限公司
股票简称：融钰集团
股票代码：002622
上市地点：深圳证券交易所
收购人：常州燕潞永乐企业管理中心（有限合伙）
地址：常州市恒生科技园二区 21 幢 2 号楼
收购人一致行动人：北京首拓融汇投资有限公司
地址：北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 2 层 C-0021 房间
收购人一致行动人：青岛鑫汇合投资管理有限公司
地址：山东省青岛市莱西市姜山镇阳关路 777 号 1 号楼 209
签署日期：二〇二二年十月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及其一致行动人在融钰集团股份有限公司拥有的权益情况。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式在融钰集团股份有限公司拥有权益。
三、收购人及其一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其行为亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。
四、收购人燕潞永乐本次以现金方式认购融钰集团股份有限公司非公开发行的股票，导致收购人及其一致行动人合计拥有融钰集团权益的股份比例将超过30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于提交豁免要约申请。
收购人燕潞永乐已承诺认购的本次非公开发行的股票自发行结束之日起 36
个月内不得转让，收购人免于以要约方式增持上市公司股份的相关议案已经上市公司第五届董事会第十八次临时会议审议通过，尚需上市公司股东大会审议批准。本次收购尚需经上市公司股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人及所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信
息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人及其一致行动人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
释义
本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列简称具有如下含义：
融钰集团、本公司、公司、 指 融钰集团股份有限公司
上市公司、发行人
收购人、燕潞永乐 指 常州燕潞永乐企业管理中心（有限合伙）
燕乐企业 指 常州燕乐企业管理有限公司
一致行动人、首拓融汇 指 北京首拓融汇投资有限公司，系公司第一大股东表决
权受托方，收购人一致行动人
一致行动人、青岛鑫汇合 指 青岛鑫汇合投资管理有限公司，收购人一致行动人
汇垠日丰 指 广州汇垠日丰投资合伙企业（有限合伙），系公司第
一大股东
汇垠澳丰 指 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司，上市公司
第一大股东的执行事务合伙人
德伦医疗 指 广州德伦医疗投资有限公司
董事会 指 融钰集团股份有限公司董事会
监事会 指 融钰集团股份有限公司监事会
股东大会 指 融钰集团股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《融钰集团股份有限公司公司章程》
本预案/预案 指 《融钰集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票预案》
本次发行/本次非公开发行/ 公司本次以非公开发行的方式向燕潞永乐发行 A 股
本次非公开发行股票/本次非 指 普通股股票的行为
公开发行 A 股股票
定价基准日 指 关于本次非公开发行的董事会（第五届董事会第十八
次临时会议）决议公告日
《附条件生效的股份认购协 指 《融钰集团股份有限公司非公开发行 A 股股票之附
议》 条件生效的认购协议书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
除特别说明外，本报告书摘要数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
目 录
收购人声明 ...... 2
释义...... 4
目 录...... 6
第一节 收购人及其一致行动人介绍...... 8
一、收购人及其一致行动人基本情况 ...... 8
（一）收购人基本情况......8
（二）收购人一致行动人基本情况......8
二、收购人及一致行动人股权控制关系...... 9
（一）收购人股权控制关系......9
（二）收购人一致行动人股权控制关系......11
（三）收购人及其一致行动人实际控制人的基本情况......12
（四）燕潞永乐、首拓融汇、青岛鑫汇合一致行动关系说明......13
三、收购人及其执行事务合伙人、一致行动人及其控股股东、实际控制人控
制的核心企业及核心业务情况...... 13
四、收购人及其一致行动人主要业务和最近三年财务状况的简要说明...... 21
（一）收购人燕潞永乐主要业务和最近三年财务状况的简要说明......21
（二）一致行动人首拓融汇主要业务和最近三年财务状况的简要说明22
（三）一致行动人青岛鑫汇合主要业务和最近三年财务状况的简要说明
......22
五、收购人及其一致行动人最近五年内受行政处罚（不包括证券市场以外的
处罚）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况 22
六、收购人及一致行动人主要负责人情况 ...... 23
（一）收购人燕潞永乐主要负责人情况......23
（二）一致行动人首拓融汇主要负责人情况......23
（三）一致行动人青岛鑫汇合主要负责人情况......23
七、收购人及其一致行动人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到
或超过该公司已发行股份 5%的情况...... 24
第二节 收购决定及收购目的 ...... 25
一、本次收购目的及未来变动计划...... 25
（一）本次收购目的......25
（二）收购人未来十二个月内继续增持或减持的计划......25
二、本次收购所履行的主要程序...... 25
（一）已履行的批准程序......25
（二）尚需履行的批准程序......26
第三节 收购方式 ...... 27
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份的情况 ...... 27
二、本次收购方案...... 27
（一）收购方式......27
（二）本次收购相关协议的主要内容......27
三、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况 ...... 30
第四节 免于发出要约的情况 ...... 31
一、免于发出要约的事项及理由...... 31
二、本次收购前后上市公司股权结构 ...... 31
第五节 其他重大事项...... 32
收购人声明 ...... 33
收购人一致行动人声明...... 34
收购人一致行动人声明...... 35
第一节 收购人及其一致行动人介绍
一、收购人及其一致行动人基本情况
（一）收购人基本情况
企业名称 常州燕潞永乐企业管理中心（有限合伙）
执行事务合伙人 常州燕乐企业管理有限公司
注册地址 常州市恒生科技园二区 21 幢 2 号楼
出资额 90,200 万元
企业类型 有限合伙企业
成立日期 2014 年 11 月 5 日
统一社会信用代码 91320400321209382N
办公地址 常州市恒生科技园二区 21 幢 2 号楼
一般项目：企业管理；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息
经营范围 咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限 2014 年 11 月 05 日 至 2044 年 11 月 04 日
（二）收购人一致行动人基本情况
1、首拓融汇
公司名称 北京首拓融汇投资有限公司
注册地址 北京市石景山区实兴大街30号院3号楼2层C-0021房间
法定代表人 靳宁
注册资本 3,000.00万元
统一社会信用代码 91110107092923661F
企业类型 有限责任公司（法人独资）
项目投资；投资管理；企业营销策划；经济贸易咨询；技术开发、技
术咨询、技术服务；财务咨询（不得开展审计、验资、查账、评估、
会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报
告、验资报告、
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