证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2020-026
融钰集团股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于
2020 年 4 月 29 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通知已于
2020 年 4 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议由董事长
尹宏伟先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。与会董事认真审议并以记名投票方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年度董事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日公告。
公司独立董事韩光、于雷向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2019 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年4 月 30 日公告。
二、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日公告。
三、审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《2019 年年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日公告。
《2019 年年度报告摘要》全文详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月30 日公告。
四、审议通过《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告，2019 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 7,440,930.97 元，扣除本期提取的法定盈余公积 3,453,834.95 元，加年初未分配利润 395,806,791.85 元，减去应付普通股股利 0 元，本期末累计可供分配利润为 399,793,887.87 元。
根据公司的财务状况、经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营发展、相关项目投资及补充日常运营所需流动资金，保证公司可持续性发展，增强抵御风险的能力，公司在本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会经审议认为公司本次利润分配预案合法、合规，是依据公司生产经营实际情况，立足于未来长远发展战略所作出的决定，符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》规定的利润分配政策，有利于保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展。
本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
独立董事对 2019 年度董事会提出的利润分配预案的独立意见（详情请见《融钰集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4
月 30 日公告。
五、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日披露的《融钰集团股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
根据财政部修订颁布《企业会计准则第 14 号——收入》财会〔2017〕22 号、
《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》财会〔2019〕8 号、《企业会计准则第 12 号—债务重组》财会〔2019〕9 号以及财政部颁布《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）的要求，变更相关的会计政策。本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合相关法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东权益的情况，因此同意公司本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月30 日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日披露的《融钰集团股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，审
计团队严谨敬业，对公司的经营发展情况较为熟悉，为公司的规范运作发挥了重要作用。因此同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，续聘期一年。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年4 月 30 日公告。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见公司指定
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日披露的相关
公告。
八、审议通过《融钰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《融钰集团股份有限公司 2020 年第一季度报告》全文内容详见公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日公告；《融钰集
团股份有限公司 2020 年第一季度报告》正文内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 4 月 30 日公告。
九、审议通过《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
本次资产减值准备计提及资产核销遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润。公司本次计提各项资产减值准备及资产核销符合《企业会计准则》及公司制度的有关规定，依据充分，计提减值后能更加公允地反映公司资产状况，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 4 月 30 日公告。
独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见公司指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2020 年 4 月 30 日披露的《融钰集团股份有限
公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
十、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》
表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票；
表决结果：通过。
《关于召开公司 2019 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2020 年 4 月 30 日公告。
十一、备查文件
1、《融钰集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
2、《融钰集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；
3、《融钰集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；
4、《2019 年年度报告》；
5、《2019 年年度报告摘要》；
6、《融钰集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；
7、《融钰集团股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》；
8、《融钰集团股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
9、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司 2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》；
10、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《融钰集团股份有限公司2019 年度财务报表及审计报告》。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十九日
查看PDF原文
