002620 深市 瑞和股份

 证券简称：瑞和股份            证券代码：002620            公告编号：2021-023
              深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                2020 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 重要提示

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

  2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；

  3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；

  4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  5、本次股东大会出现审议未通过议案的情况，议案11、《关于提名公司第
    四届董事会独立董事候选人的议案》。11.01、选举朱厚佳先生为公司第
    四届董事会独立董事；表决结果为未通过。

  二、会议召开的情况

  1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；

  2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）下午 14:30；

  4、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为 2021 年 5 月
21 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21 日下午 15:00。

  5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室；
  6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在 2021 年 4 月 29 日的《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；

  7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；


  8、会议主持人：董事陈如刚先生；

  9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。

  三、会议出席情况

  股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共 15 人，代表有表决权股份 156,491,767 股，约占公司总股份的 41.368％。其中：通过现场投票的股东及股东代表 12 人，代表有表决权股份 156,264,067 股，约占公司总股
份的 41.3078％。通过网络投票的股东 3 人，代表有表决权股份 227,700 股，约
占公司总股份的 0.0602％。

  中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 228,400 股，约占公司总股份约 0.0604%％。其中：通过现场投票的股东 1人，代表有表决权股份 700 股，约占公司总股份的 0.00019％。通过网络投票的
股东 3 人，代表有表决权股份 227,700 股，约占上市公司总股份的 0.0602％。（中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）

  没有股东委托独立董事进行投票。

  四、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

  1、 审议通过《2020年度董事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。


  2、 审议通过《2020年度监事会工作报告》；

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

  3、 审议通过《2020年年度报告》及《2020年度报告摘要》；

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

  4、 审议通过《2020年度财务决算报告》。

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。


  表决结果：通过。

  5、 审议通过《2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过

  6、 审议通过《关于2020年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  7、 审议通过《关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，
占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  8、 审议通过《关于公司 2020年度监事薪酬的议案》。

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  9、 审议通过《关于公司向各大银行申请2021年度综合授信的议案》。

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  10、  审议通过《关于续聘容诚会计师事务所为公司2021年审计机构的议案》。

  总表决情况：

  同意156,264,067股，占出席会议所有股东所持股份的99.8545％；反对
227,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1455％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意700股，占出席会议中小股东所持股份的0.30648％；反对227,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6935％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  表决结果：通过。

  11、 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
  11.01、选举朱厚佳先生为公司第四届董事会独立董事；

  表决结果：同意股份数15,001股, 占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份的0.00642%。

  其中持有5%以下（不含5%的）中小股东4人，同意股份数15,001股, 占出席会议中小投资者有表决权股份总数的4.40061%。

  表决结果：未通过。

    本次股东大会的第 11 项议案所采取的累积投票制虽然符合《深圳证券

交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》（简称指引）2.2.11 条积极推
行累积投票制的要求，但《公司章程》尚未根据“指引”进行修改，与现行
《公司章程》第 87 条“股东大会选举二名以上董事或监事时，实行累积投
票制”的规定不相符，该项议案未获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

  2、律师姓名：李志刚、骆绍棋

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程