深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
3、本次股东大会所有议案对中小股东表决单独计票；
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第四届董事会；
2、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午14:30；
4、网络投票时间：2019年5月23日（星期四）至2019年5月24日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月24日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间为：2019年5月23日下午15:00至2019年5月24日下午15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市罗湖区深南东路3027号瑞和大厦四楼会议室；
6、会议召开的通知及相关文件全文刊登在2019年4月27日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
7、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定；
8、会议主持人：董事、总经理胡正富先生；
9、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员、见证律师等列席了会议。
三、会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份151,599,017股，约占公司总股份的41.8204％。其中：通过现场投票的股东及股东代表10人，代表有表决权股份151,376,517股，约占公司总股份的41.759％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份222,500股，约占公司总股份的0.0614％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共6人，代表有表决权股份222,900股，约占公司总股份约0.0615％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份400股，约占公司总股份的0.0001103％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份222,500股，约占上市公司总股份的0.0614％。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）
没有股东委托独立董事进行投票。
四、议案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：
1、 审议通过《2018年度董事会工作报告》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
2、 审议通过《2018年度监事会工作报告》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3、 审议通过《2018年年度报告》及《2018年度报告摘要》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
4、 审议通过《2018年度财务决算报告》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
5、 审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
6、 审议通过《关于2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
7、 审议通过《关于2018年度日常关联交易执行情况的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
8、 审议通过《关于2019年日常关联交易预计情况的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
9、 审议通过《关于公司2018年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、 审议通过《关于公司2018年度监事薪酬的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
11、 审议通过《关于公司向各大银行申请2019年度综合授信的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东所持股份的0.1795％；反对222,500股，占出席会议中小股东所持股份的99.8205％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
12、 审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2019年审计机构的议案》。
总表决情况：
同意151,376,517股，占出席会议所有股东所持股份的99.8532％；反对
222,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1468％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意400股，占出席会议中小股东
