证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-020
露笑科技股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第六届董事会第一
次会议于 2024年 1月18日以书面形式通知全体董事，2024年 1月 25日上午 9:00
在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：
1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意选举鲁永先生为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》的规定，公司第六届董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各委员会委员如下表，委员任期与本届董事会一致。
委员会名称 召集人 委员
战略委员会 鲁永 吴少英、刘强（独立董事）
提名委员会 张新华（独立董事） 鲁永、周冰冰（独立董事）
薪酬与考核委员会 周冰冰（独立董事） 吴少英、刘强（独立董事）
审计委员会 刘强（独立董事） 石剑刚、周冰冰（独立董事）
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任吴少英女士为公司总经理，任期与本届董事会一致。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据总经理提名，同意聘任李陈涛先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据董事长提名，同意聘任李陈涛先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘任陈胜华先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
具体内容详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-022）。
三、备查文件
露笑科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日
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