证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2022-073
露笑科技股份有限公司
关于终止部分募投项目并将剩余募集资金
永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 30 日召开的第五届
董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对 2019 年度发行股份购买资产募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及 2020年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”三个项目予以终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，该事项需提交公司股东大会审议批准。
一、募集资金基本情况
（一）2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司向深圳东方创业投资有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]849 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行 37,123,594 股人民币普通股（A 股），募集资金总额人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用人民币 13,637,123.59 元后，实际募集资金净额人民币 151,562,869.71 元。上述募集资金的到位情况已经致同会计
师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证，公司已对上述募集资金进行专户存储。
（二）、2020 年度非公开发行股份募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3554 号文），核准公司非公开发行不超过 453,200,530股新股。公司实际发行人民币普通股 93,002,892 股，发行价格为 6.91 元/股，募集资金总额为 642,649,983.72 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币615,222,445.11 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2021）第 332C000053 号《验资报告》验证，公司已对上述募集资金进行专户存储。
二、募集资金的使用情况
（一）、2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金使用情况：
截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 调整后投 截止 2022 年 8 募集资金剩余
号 项目名称 诺投资总额 资总额 月 31 日累计投 金额（不含利息
入金额 收入）
宁津旭良光伏科技有
1 限公司 3.5 兆瓦分布式 1,400.00 1,400.00 0.00 1,400.00
光伏发电项目
2 补充流动资金项目 13,756.29 13,756.29 13,756.29 0.00
合计 15,156.29 15,156.29 13,756.29 1,400.00
（二）、2020 年度非公开发行股份募集资金使用情况
截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
序 募集资金承诺 调整后投资总 截止2022年8 募集资金剩余
号 项目名称 投资总额 额 月 31 日累计 金额（不含利
投入金额 息收入）
1 新建碳化硅衬底片产业 28,522.25 28,522.25 2,040.00 26,482.25
化项目
2 碳化硅研发中心项目 3,000.00 3,000.00 389.50 2,610.50
3 偿还银行贷款 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00
合计 61,522.25 61,522.25 32,429.50 29,092.75
2021 年 2 月 4 日，经公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议
审议通过，公司拟使用暂时闲置的本次募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。2022 年 1 月 14 日，公司已
将本次暂时补充流动资金的 20,000 万元人民币归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。上述事项已履行相应的信息披露义务。
2022 年 1 月 17 日，经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会
议审议通过，公司拟使用暂时闲置的本次募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月。2022 年 7 月 7 日，公司
已将本次暂时补充流动资金的 20,000 万元人民币归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月。上述事项已履行相应的信息披露义务。
三、募集资金管理情况
（一）2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金管理情况：
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立
了募集资金专项账户，截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金专户银行存放情况如下：
开户行 银行账号 账户余额（万元，含利息收
入）
中国银行诸暨店口支行 405245424633 3.50
中国银行诸暨店口支行 405249278777 1,421.45
合计 1,424.95
截至 2022 年 8 月 31 日，公司 2019 年度发行股份购买资产募集配套资金的募集
资金专户中共有余额 1,424.95 万元，上述金额包含收取的银行利息收入，在本次终
止部分募投项目前，上述金额拟用于“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”。
（二）2020 年度非公开发行股票募集资金管理情况：
为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》中相关条款的规定，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金
专项账户，截至 2022 年 8 月 31 日，募集资金专户银行存放情况如下：
开户行 银行账号 账户余额（万元，含利息
收入）
中国银行诸暨支行 405248430008 5.24
中国银行诸暨支行 405246859981 26,590.77
中信银行杭州分行 8110801012902146009 11.10
浙商银行绍兴诸暨支行 3371020310120100233506 2,661.20
中国农业银行诸暨市支行 19531201040011969 33.48
浦发银行绍兴诸暨支行 85050078801400000933 26.05
合计 29,327.83
截至 2022 年 8 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行股票的募集资金专户中共有
余额 29,327.83 万元，上述金额包含收取的银行利息收入，在本次终止部分募投项目前，上述金额拟用于“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”。
四、本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因
经公司董事会审议通过，公司拟终止 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，以及2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，上述募投项目终止后剩余的募集资金共计 30,752.78 万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）拟永久补充流动资金。公司本次拟终止的募投项目的原因等相关情况如下：
（一）宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目
1、终止该募投项目的主要原因
该项目的实施主体
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