证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-038
露笑科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：2021 年 5 月 20 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 5 月 20 日上午 9:15—2021 年 5 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 27 人（代表股东
28 名），代表有表决权股份 169,626,819 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
10.5774%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 3 人（代表股东
4 名），代表有表决权股份 156,871,895 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
9.7820%；参加网络投票的股东共 24 人，代表股份 12,754,924 股，占公司股份总数1,603,671,326 股的 0.7954%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、《公司 2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 169,563,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9625%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,762,109 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7091%；反对42,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1924%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
2、《公司 2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 169,563,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9625%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,762,109 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7091%；反对42,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1924%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
3、《公司 2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 169,563,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,762,109 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7091%；反对42,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1924%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
4、《公司 2020 年度利润分配的预案》
表决结果：同意 169,510,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9313%；反对 95,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0560%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,709,109 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.4662%；反对95,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.4353%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
5、《公司 2020 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 169,563,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9625%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,762,109 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7091%；反对42,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1924%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
6、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》
关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的 148,044,110 股回避表决。
表决结果：同意 21,519,209 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7058%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0996%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,519,209 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.7058%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1946%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0996%。
7、《关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意 169,455,119 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
99.8988%；反对 150,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0885%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,653,909 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.2133%；反对 150,200 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.6882%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
8、《关于 2021 年度对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 169,409,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8720%；反对 195,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 .0127%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,608,509 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.0053%；反对 195,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8962%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
9、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 169,563,319 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9625%；反对 42,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0248%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0127 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,762,109 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7091%；反对42,000股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1924%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
10、《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 169,409,719 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.8720%；反对 195,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.1153%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 .0127%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,608,509 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 99.0053%；反对 195,600 股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.8962%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
11、《关于减少董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 169,566,819 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.9646%；反对 38,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0227%；
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,765,609 股，占出席会议中小投资者所持表决权的99.7251%；反对38,500股，占出席会议中小投资者所持表决权的0.1764%；弃权 21,500 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0.0985%。
12、《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》
关联股东露笑集团有限公司、李伯英女士、李陈永先生代表的 148,044,110 股回避表决。
表决结果：同意 21,394,209 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.1266%；反对 167,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7738%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0996 %。
其中，中小投资者表决结果为：同意 21,394,209 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数 99.1266%；反对 167,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7738%；弃权 21,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0996 %。
三、律师出具的法律意见
露笑科技股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出
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