证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2020-042
露笑科技股份有限公司
第四届董事会第四十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于
2020 年 4 月 13 日以电子邮件形式通知全体董事，2020 年 4 月 27 日上午 10:30
在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议
1、审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2019 年度总经理工作报告》，
认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
2019 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年度董事会工作报告》。
独立董事陈银华先生、蒋胤华先生、舒建先生向董事会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司 2019 年度股东大会上述职，具体内容详见巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
3、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现营业收入
245,213.33万元，比上年同期 285,959.33万元下降 14.22%；实现营业利润 2,761.99万元，上年同期-93,109.22 万元；实现净利润（归属于母公司股东）3,616.99 万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）-99,068.25 万元。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度审计报告》。
4、审议通过《公司 2019 年度利润分配的预案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年合并报表反映当年归属于母公司的净利润3616.99万元，2018年期末累计未分配利润为-53823.14万元；2019年母公司报表反映当年净利润8488.39万元，2019年年末累计未分配利润-17078.55万元。
虽然公司2019年盈利，但累计未分配利润为负，根据有关规则及公司章程的规定，不具备现金分红条件。经研究，董事会拟定公司2019年度不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见。
本预案需提交公司 2019年度股东大会审议。
5、审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2019 年度
内部控制规则落实自查表》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司 2019 年度内部控制自我评价报告》及《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》。
6、审议通过《公司 2019 年度报告及其摘要》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
本年度报告需提交公司 2019 年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司 2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-044）；《公司 2019 年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。
公司及子公司 2020 年度拟向二十二家银行或金融机构申请的授信额度总计
为人民币四十五亿贰仟肆佰壹拾陆万元整（￥452,416 万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2019 年 3 月)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司名称 申请授信银行 额度(万元)
露 中国银行诸暨支行 30000
笑 农业银行诸暨支行 20000
工商银行诸暨支行 20000
科 中信银行杭州分行 20000
技 浦发银行诸暨支行 30000
股 浙商银行诸暨支行 30000
份 平安银行绍兴分行 20000
宁波银行绍兴分行 10000
有 兴业银行绍兴分行 10000
限 光大银行绍兴分行 5000
公 嘉兴银行绍兴分行 5000
司 包商银行股份有限公司 10000
浙商金汇信托股份有限公司 10000
浙江露笑电子 中国银行诸暨支行 9000
线材有限公司 农业银行诸暨支行 8000
南京银行杭州分行 7000
浙江露通机电 中信银行杭州分行 5000
有限公司 农业银行诸暨支行 3000
滨州天昊发电 中国金融租赁有限公司 9400
有限公司
淄博贝铃光伏太阳能 中国金融租赁有限公司 5300
科技有限公司
岢岚上元新能源 中国金融租赁有限公司 10000
有限公司
蔚县香岛光伏科技 华夏金融租赁有限公司 17200
有限公司
顺 通辽阳光动力光电 华能天成融资租赁有限公司
宇 科技有限公司 32016
洁 寿光中辉能源 华润租赁有限公司 6750
有限公司
能 寿光科合能源
科 有限公司 华润租赁有限公司 6750
技 唐县科创新能源 华夏金融租赁有限公司 15000
有 有限公司
通辽市聚能光伏 华能天成融资租赁有限公司 9000
限 有限责任公司
公 丰宁满族自治县顺琦 中国农业发展银行丰宁 30000
司 太阳能发电有限公司 满族自治县支行
灵寿县昌盛日电太阳 中国农业发展银行灵寿县支行 15000
能科技有限公司
大名昌盛日电太阳能 中国农业发展银行大名县支行 14000
科技有限公司
易县中能太阳能 中国农业发展银行易县支行 15000
有限公司
易县创能太阳能 中国农业发展银行易县支行 15000
有限公司
合计 452416
本预案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
8、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：会议以 8 票赞成、0 票反对
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