证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-099
露笑科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2018年7月16日以电子邮件形式通知全体董事，2018年7月23日上午10:30在诸暨市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过以下议案：
1、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》
表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
由于本次重大资产重组涉及的标的资产规模较大，工作量大，涉及相关事项较多，且相关各方就交易方案尚需进一步商讨、论证及完善，并就交易细节进行沟通与谈判。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等的相关规定，公司股票拟于2018年8月9日开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过2018年9月9日。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》（公告编号：2018-100）。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本次董事会决定于2018年8月8日在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会，审议董事会提交的提案。
通知内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-101）。
三、备查文件
公司第四届董事会第十次会议决议
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月二十三日
