证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-022
露笑科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会议召开情况
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2018
年2月22日以电子邮件形式通知全体董事，2018年3月5日上午10:30在诸暨
市店口镇露笑路38号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事7
人，现场会议实际出席董事7人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议
的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。
二、董事会议审议情况
经与会董事充分讨论，表决通过如下决议
1、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
与会董事认真听取了总经理慎东初先生所作的《公司2017年度总经理工作
报告》，认为该报告客观、真实地反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生
产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
2、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度董事会工作报告》。
独立董事陈银华先生、蒋胤华先生、舒建先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本报告需提交公司2017年度股东大会审议。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现营业收入
324,483.45 万元，比上年同期 139,577.30 万元增长 132.48%；实现利润总额
41,097.94万元，上年同期实现利润总额7,220.11万元；实现净利润（归属于母
公司股东）30,838.94万元，上年同期实现净利润（归属于母公司股东）6,476.35
万元。
本报告需提交公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度审计报告》。
4、审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017度实现净利润15,641.82万元，提取法定盈余公积金1,564.18万元，加上年初未分配利润8,088.49万元，减去2016年年度利润分配2,204.46万元，实际可供股东未分配的利润为19,961.66万元。截止2017年12月31日，母公司可供分配的利润为19,961.66万元，资本公积金余额124,746.64万元。
公司2017年度利润分配预案为：
1）、以公司总股本734,824,767股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.20元（含税），共派发现金红利14,696,495.34元（含税），剩余未分配利润18,492.01万元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配；送红股0股；
2）、以公司总股本734,824,767股为基数，以资本公积金转增股本，向公司
全体股东每10股转增5股，共转增股本367,412,383股，转增完成后，公司总股
本增加至1,102,237,150股。
本次所送（转）股过程中产生的不足1股部分，全部取消。
公司授权董事会在上述方案实施后，全权办理注册资本变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。
独立董事发表了独立意见。
本预案需提交公司 2017年度股东大会审议。
5、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度
内部控制规则落实自查表》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2017年度内部控制自我评价报告》及《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
6、审议通过《公司2017年度报告及其摘要》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
本年度报告需提交公司2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《公司2017年度报告摘要》（公告编号：2018-024）；《公司2017年度报告》于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
7、审议通过《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，2票回避的表决结果，通
过本议案。
关联董事鲁永、李孝谦（与公司控股股东实际控制人存在关联关系）回避表决；独立董事进行事前认可并发表了独立意见。
本议案需提交公司 2017年度股东大会审议。
具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-025）。
8、审议通过《关于2018年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司及子公司2018年度拟向十四家银行申请的授信额度总计为人民币贰拾
玖亿柒仟万元整（￥297,000万元），最终以各家银行实际审批的授信额度为准，
申请的授信额度主要包括借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、商票贴现、信用证、信托、贸易融资、保理等融资方式，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，并按《露笑科技股份有限公司授权管理制度(2011年11月 11日公司第三次临时股东大会第二次修订)》规定授权董事长鲁永先生全权代表公司董事会签署上述授信额度内的一切与信贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、信托融资、保理等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。
公司名称 申请授信银行 额度(万元)
露 工商银行诸暨支行 20000
笑 中国银行诸暨支行 30000
农业银行诸暨支行 20000
科 浙商银行诸暨支行 50000
技 平安银行绍兴分行 10000
股 宁波银行绍兴分行 10000
份 兴业银行绍兴分行 20000
中信银行杭州分行 20000
有 浦发银行诸暨支行 50000
限 光大银行绍兴分行 5000
公 嘉兴银行绍兴分行 5000
司 广州农商银行 5000
包头商业银行 10000
浙江露笑 工商银行诸暨支行 5000
电子线材 中国银行诸暨支行 9000
农业银行诸暨支行 5000
有限公司 南京银行杭州分行 7000
浙江露通机电 中信银行杭州分行 5000
有限公司 农业银行诸暨支行 3000
南京银行杭州分行 5000
顺通新能源汽车 兴业银行绍兴分行 3000
服务有限公司
合计 297000
本预案需提交公司 2017年度股东大会审议。
9、审议通过《关于对全资子公司提供担保的议案》
表决结果：会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
浙江露笑电子线材有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币3亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），
借款期限一年，公司为浙江露笑电子线材有限公司提供融资性担保，承担连带保证责任。
浙江露通机电有限公司因生产经营发展需要，拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币2.5亿元的融资（包括但不限于信贷、借款、租赁、保理等），
