证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-053
露笑科技股份有限公司
2012 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场及网络投票表决的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2012 年 12 月 28 日下午 13:30
（2）网络投票时间：2012 年 12 月 27 日—2012 年 12 月 28 日，其中,通过深
圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2012 年 12 月 28 日上午 9：30—11:30，
下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为 2012 年 12 月 27 日下午 15：00 至 2012 年 12 月 28 日下午 15：00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼三楼会
议室。
3、会议召集人：本公司董事会。
4、会议召开方式：网络投票和现场投票表决相结合。
5、现场会议主持人：董事长鲁小均先生。
6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 19 人，代表股份
90,001,600 股，占公司股份总数 12,000 万股的 75.0013%。董事长鲁小均先生主持
了本次股东大会的现场会议,公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东
大会现场会议。国浩律师（杭州）律师事务所律师见证了本次临时股东大会并出具
了法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 16 人，代表股
份 8300 万股，占公司股份总数 12000 万股的 69.1667%,其中关联股东露笑集团、鲁
小均、李伯英、鲁永、李国千、李孝谦、李伯千、李陈永、鲁烈水合计 7948 万股
需回避表决。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表有表决权股份
7,001,600 股，占公司股份总数 12,000 万股的 5.8347%。
二、议案审议表决情况
审议通过了《受让诸暨市海博小额贷款有限公司股权的议案》。
关联股东露笑集团、鲁小均、李伯英、鲁永、李国千、李孝谦、李伯千、李陈
永、鲁烈水代表的 7948 万股回避表决。
表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 10,521,600 股，其中赞成
票 10,521,600 股，占出席会议有表决权股份的 100％；反对票 0 股，占出席会议有
表决权股份的 0％；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0％；回避表决票 7948
万股，占回避表决股份的 100%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法律意见
书》，该《法律意见书》认为，本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股份大
会通过的决议为合法、有效。
四、备查文件
1、露笑科技股份有限公司 2012 年第四次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 2012 年第四
次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
露笑科技股份有限公司董事会
二〇一二年十二月二十九日
