证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号： 2024-010
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
关于增加公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29 日
召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。现将相关内容公告如下：
一、拟增加注册资本情况
公司拟将公司注册资本由人民币 741,952,074 元增加至人民币 741,955,382
元，并相应修改《广东长青（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。本次拟增加注册资本原因如下：
2020 年 10 月 15 日，公司公开发行的可转换公司债券（以下简称“长集转
债”）开始进入转股期。“长集转债”自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
期间累计转股数为 3,308 股，公司股份总数由原来的 741,952,074 股增加至
741,955,382 股。
公司将按照《中华人民共和国公司法》的相关规定履行相应的工商变更登记手续。
二、拟修订《公司章程》情况
根据公司注册资本变动的实际情况，及中国证监会《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作（ 2023年修订）》等相关规定，同时结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体修订对照如下：
修订前 修订后
第六条 公司的注册资本为人民币 741,952,074 元。 第六条 公司的注册资本为人民币 741,955,382 元。
第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过： 第七十八条 下列事项由股东大会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；
（三）本章程的修改； （三）修改公司章程及其附件（包括股东大会议事规则、董
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过 事会议事规则及监事会议事规则）；
公司最近一期经审计总资产 30%的； （四）分拆所属子公司上市；
（五）股权激励计划； （五）《深圳证券交易所股票上市规则》规定的连续十二个
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普 月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总额百分之通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其 三十；
他事项； （六）发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证监会
认可的其他证券品种；
（七）以减少注册资本为目的回购股份；
（八）重大资产重组；
（九）股权激励计划；
（十）公司股东大会决议主动撤回其股票在原交易所上市交
易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易
或转让；
（十一）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以
普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项；
（十二）法律法规、交易所相关规定、公司章程或股东大会
议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。
前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过外，还应当经出席会议的除公
司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司百分之五
以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的三分之二以上通
过。
第一百〇七条 董事会由 5 至 8 名董事组成，其中独立董 第一百〇七条 董事会由 5 至 8 名董事组成，其中独立董事人
事人数不低于董事会组成人数的 1/3。设董事长一名，董事长由 数不低于董事会组成人数的 1/3。设董事长一名，董事长由董事会
董事会以全体董事的过半数选举产生。 以全体董事的过半数选举产生。
公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事 公司建立独立董事制度，独立董事是指不在公司担任除董事
外的其他职务并与公司及公司主要股东或实际控制人不存在可 外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接
能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系
独立董事其中至少有一名会计专业人士。 的董事。
公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定 独立董事其中至少有一名会计专业人士。独立董事应当忠实
另行制定独立董事工作规则。 履行职务，维护公司利益，保护中小股东合法权益。独立董事应
…… 当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人
的影响。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的
其他职务。公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、
提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，
依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决
定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，
审计委员会的成员应为不在公司担任高级管理人员的董事，且召
集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规
范专门委员会的运作。
公司应当依据法律、行政法规、规范性文件及本章程的规定
另行制定独立董事工作规则。
……
第一百一十七条 召开董事会临时会议，应以书面形式 第一百一十七条 召开董事会临时会议，应以书面形式（包
（包括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开 5 括专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达）于会议召开 2 日前
日前通知全体董事。 通知全体董事。
第一百二十七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的 第一百二十七条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的
财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德， 财务、管理、法律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，
并取得资格证书，由董事会委任。 并取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，由董事会委
…… 任。
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