证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2023-047
债券代码：128105 债券简称：长集转债
广东长青（集团）股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 15：00
2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15
日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00 至 15：00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日
上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2023 年 5 月 8 日（星期一）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
6、主持人：董事长何启强
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共4人，代表有表决权股份
451,118,100股，占公司股份总数的60.8015%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人3人，代表有表决权股份
451,114,800股，占公司有表决权股份总数的60.8010%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东1人，代表有表决权股份3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计1人，拥有及代表的股份为3,300股，占公司有表决权股份总数的0.0004%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1. 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 451,114,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有
表决权股份总数的 99.9993%；反对 3,300 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表
决股份总数的 0%；反对 3,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的
100%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
2. 审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期
回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9993%；反对3,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对3,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
3. 审议通过《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措
施或处罚及整改情况的议案》
表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9993%；反对3,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对3,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
4. 审议通过《关于对公司及全资子公司增加担保额度的议案》
表决结果：同意451,114,800股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的99.9993%；反对3,300股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0.0007%；弃权0股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%；反对3,300股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的100%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的2/3以上通过。
5. 审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、黄荣泰为公司第六届董事会非独立董事，任期三年。
5.01.选举何启强先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数: 451,114,801股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数1股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0303％。
5.02.选举麦正辉先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数: 451,114,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
5.03.选举黄荣泰先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：得票数: 451,114,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6. 审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举谭嘉因、包强为公司第六届董事会独立董事，任期三年。
6.01.选举谭嘉因先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数: 451,114,800股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数0股，占出席会议中小投资者所持股份的0％。
6.02.选举包强先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：得票数: 451,114,801股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数1股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0303％。
7. 审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举梁婉华、陈钜桃为公司第六届监事会非职工代表监事，任期三年。
7.01.选举梁婉华女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数: 451,114,801股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数1股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0303％。
7.02.选举陈钜桃先生为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：得票数: 451,114,801股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9993％，其中中小投资者投票数1股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.0303％。
四、律师见证情况
本次会议由北京市中伦（广州）律师事务所律师现场见证，北京市中伦（广州）律师事务所出具了法律意见，见证律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1. 广东长青（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议；
2. 北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东长青（集团）股份有
限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2023 年 5 月 15 日
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