证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2020-046
广东长青（集团）股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 15：00
2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日。其中，通过深交所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
互联网投票系统投票的具体时间为：5 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 12 日（星期二）
3、会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、主持人：董事长何启强先生
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份
465,034,800 股，占公司股份总数的 62.6830%。其中：
1、出席本次现场会议的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权股份
465,034,800 股，占公司有表决权股份总数的 62.6830%。
2、通过网络投票方式参加会议的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公
司有表决权股份总数的 0%。
3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 0 人，拥有及代表的股
份为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
会议由公司董事长何启强先生主持，公司部分董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。北京市中伦（广州）律师事务所律师出席本次股东大会对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1.《2019 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
2.《2019 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
3.《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
4.《2019 年度财务决算报告》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
5.《2019 年度利润分配议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
6.《关于 2020 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决
份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
7.《公司董事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
8.《公司监事 2020 年度薪酬的议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
9.《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
10.《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
11.《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
12.《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 465,034,800 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表
决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东及股东代理人所持的有表决权股份总数的 0%。
其中中小投资者表决结果如下：同意 0 股，占出席会议中小投资者有效表决
股份总数的 0%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
该议案属“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的 2/3
以上通过。
13.《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何启强、麦正辉、黄荣泰为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。
13.01、选举何启强先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
13.02、选举麦正辉先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
13.03、选举黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事
表决结果：所得投票表决权数 465,034,800 票，占出席股东大会股东所持表
决权的 100%。
其中中小投资者表决结果如下：所得投票表决权数 0 票，占出席会议中小投
资者有效表决股份总数的 0%。
14.《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选
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