证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2020-023
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
六次会议于 2020 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于
2020 年 4 月 26 日在公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事 6
人，实际到会董事 6 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度总裁工作报
告》；
二、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度董事会工作
报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见 2020 年 4 月 28 日刊
登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司《2019 年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”报告章节。
公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2019 年独立董事
述职报告》，并拟在公司 2019 年度股东大会上述职，内容详见 2020 年 4 月 28
日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的 2019 年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
三、以 6 票同意，0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及摘
要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于 2020 年 4 月 28 日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算
报告》；
报告期内，公司实现营业收入 249,815.64 万元，同比增长 24.46%；营业
利润 40,795.28 万元，同比增长 90.17%；利润总额为 40,448.46 万元，同比增
长 89.51%，归属于上市公司股东的净利润 29,521.84 万元，同比增长 76.98%，增加的主要原因是集中供热板块业绩增加，以及新的环保项目投产。
报告期末，公司总资产为 694,465.66 万元，较期初增加 38.67%；归属于
上市公司股东的所有者权益为 240,864.77 万元，较期初增加 13.88%；本期基本
每股收益 0.3979 元，较去年同期的 0.2249 元增长 76.92%。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配
议案》；
公司拟定2019年度利润分配预案为：以当前总股本741,883,144股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金股利148,376,628.80 元。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。未进行资本公积转增股本和送红股。
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事就此发表了同意的独立意见，独立董事意见详见 2020 年 4
月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度募集资金
存放与使用情况专项报告》；
报告全文详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年度募集资
金存放与使用情况专项报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详
见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自
我 评 价报 告 》， 报告 全 文详 见 2020 年 4 月 28 日 刊登在 巨 潮资 讯 网
(www.cninfo.com.cn) 的《2019 年度内部控制自我评价报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，具体详见 2020 年 4 月 28 日刊登
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，
审议通过了《2020 年度关联交易议案》；
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2020 年度关联交易公告》。
独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见 2020 年 4 月 28 日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年续聘会计
师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项 的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员
2020 年度薪酬的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事
项的独立意见》。
公司董事 2020 年度薪酬尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2020 年
度外汇远期业务额度的议案》；
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展 2020 年度外汇远期业务额度的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时
闲置自有资金进行现金管理的议案》；
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加 2020 年
度被担保对象及担保额度的议案》；
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见 2020 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》；
本议案具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五
届董事会非独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司提名委员会审核，第四届董事会提名何启强先生、麦正辉先生、黄荣泰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；
上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
以上候选非独立董事简历请见附件。
十六、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第五
届董事会独立董事的议案》；
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定,经公司提名委员会审核，第四届董事会提名谭嘉因先生、朱红军先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
两名独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后，将与其他三名非独立董事候选人一并提交股东大会审议。
以上候选独立董事简历请见附件。
上述第十五、十六项议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制对上述董事候选人进行逐项表决，产生公司第五届董事会董事。第五届董事会董事任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。
根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第四届董事会现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。
公司向第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。
十七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2019 年
年度股东大会的议案》；
关于召开 2019 年年度股东大会的通知详见 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券
时报》、《中国证券
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