广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年2月13日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2019年2月26日在中山希尔顿酒店以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度总裁工作报告》；
二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度董事会工作报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公司《2018年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”报告章节。
公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2018年独立董事述职报告》，并拟在公司2018年度股东大会上述职，内容详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2018年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年年度报告及摘要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2019年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于2019年2月28日刊登在
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算
报告》；
报告期内，公司实现营业收入200,716.64万元，同比增长6.05%；营业利
润21,451.75万元，同比增长74.28%；利润总额为21,343.30万元，同比增长72.40%，归属于上市公司股东的净利润16,681.27万元，同比增长90.47%，增加的主要原因是集中供热项目的投产增加了公司业绩、收回大额生物质补贴电费、冲回以前年度坏账准备以及收到政府补贴。
报告期末，公司总资产为500,819.10万元，较期初增加21.48%；归属于
上市公司股东的所有者权益为211,498.32万元，较期初增加0.73%；本期基本每股收益0.2249元，较去年同期的0.1189元增长89.15%。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度利润分配
议案》；
公司拟定2018年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。独立董事意见及董事会专
项说明详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》和《关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明》。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度募集资金
存放与使用情况专项报告》；
报告全文详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详
见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
我评价报告》，报告全文详见2019年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度内部控制自我评价报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，会计师出具了鉴证报告,具体详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
八、关联董事何启强、麦正辉回避表决，以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度关联交易议案》；
本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年度关联交易公告》。
独立董事对此项关联交易发表了明确同意意见，具体详见2019年2月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2019年续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》；
独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
公司董事2019年度薪酬尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于开展2019年
度外汇远期业务额度的议案》；
本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开
独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》；
本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度对外担保额度的议案》；
本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度对外担保额度的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司申请借款额度的议案》；
本议案具体内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司申请借款额度的公告》。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
的议案》；
本议案内容详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2019年2月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
十六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》；
关于召开2018年年度股东大会的通知详见2019年2月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
备查文件
1、公司第四届董事会第二十五次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见
特此公告。
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2019年2月26日
