证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2018-031
广东长青（集团）股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2018年3月14日以电子邮件等方式送达公司全体董事。本次会议于2018年3月25日在中山温泉酒店以现场与通讯方式召开。本次会议应到会董事6人，实际到会董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长何启强主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
一、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总裁工作报
告》；
二、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作
报告》，须经股东大会审议通过；董事会工作报告内容详见2018年3月27日刊
登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)公司《2017年年度报告》中“第四节管
理层讨论与分析”报告章节。
公司独立董事迟国敬、秦正余、刘兴祥向董事会提交了《2017年独立董事
述职报告》，并拟在公司2017年度股东大会上述职，内容详见2018年3月27
日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的2017年独立董事述职报告。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
三、以6票同意，0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘
要》，须经股东大会审议通过。年度报告全文内容于2018年3月27日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，年度报告摘要内容于2018年3月27日刊登在
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算
报告》；
报告期内，公司实现营业收入189,268.17万元，同比减少0.74%；营业利
润12,308.67万元，同比减少22.87%；利润总额为12,379.85万元，同比减少
42.66%，归属于上市公司股东的净利润8,758.04万元，同比减少46.31%。报告
期末，公司总资产为412,258.85万元，较期初增加26.63%；归属于上市公司股
东的所有者权益为 209,975.05 万元，较期初增加 6.10%；本期基本每股收益
0.1189元，较去年同期的0.2254元下降47.25%。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配
议案》；
公司拟定2017年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积
金转增股本，未分配利润结转下一年度。
公司独立董事就此事项发表了独立意见，公司董事会出具了专项说明。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。独立董事意见及董事会专
项说明详见2018年3月27日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立
董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》和《关于2017年度
拟不进行利润分配的专项说明》。
六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金
存放与使用情况专项报告》，本议案具体内容详见2018年3月27日刊登于《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
就本议案，公司独立董事发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，具体详见2018年3月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
七、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自
我评价报告》，报告全文详见 2018年 3月 27日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 的《2017年度内部控制自我评价报告》。保荐机构出具了核
查意见。具体详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年续聘会计
师事务所的议案》，同意继续聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度财务审计机构。
独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年3月27日刊登于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事、高级管理人员
2018年度薪酬的议案》；独立董事发表了同意的独立意见，详见2018年3月27
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。
公司董事2018年度薪酬尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年
度股东大会的议案》；关于召开2017年年度股东大会的通知详见2018年3月27
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。
十一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
的议案》，本议案内容详见 2018年 3月 27日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
广东长青（集团）股份有限公司董事会
2018年3月25日
