证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2025-010
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 23 日（周四）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 23 日 9:15—15:00。
（3）会议召开地点：浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 260 名，代表有表决权的股份217,093,979 股，占公司股份总数的 46.5571%，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表共计 7 名，代表有表决权的股份213,169,367 股，占公司股份总数的 45.7155%；
（2）通过网络投票的股东 253 人，代表股份 3,924,612 股，占公司股份总数
的 0.8417％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股
份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 253 人，代表股份 3,924,612 股，占公司股份总数
的 0.8417％。
（3）公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、《2024 年前三季度利润分配预案》
表决结果：同意 216,474,879 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7148％；反对 576,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2654％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0198％。
其中，中小股东的表决情况为：同意 3,305,512 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 84.2252％；反对 576,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.6792％；弃权 43,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0957％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日
