浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
章程修正案
（本修正案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议）
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，具体修改如下：
条款 修改前 修改后
…… ……
上述人员离职后半年内，不得 删除“上述人员在申报离任半
转让其所持有的本公司股份。上述 年后的十二月内通过证券交易所
人员在申报离任半年后的十二月 挂牌交易出售本公司股票数量占
内通过证券交易所挂牌交易出售 其所持有本公司股票总数的比例
本公司股票数量占其所持有本公 不得超过 50%。”
司股票总数的比例不得超过 50%。 因上市公司进行权益分派等
因上市公司进行权益分派等 导致其董事、监事和高级管理人员
第 二 导致其董事、监事和高级管理人员 直接持有本公司股份发生变化的， 十 九 直接持有本公司股份发生变化的， 仍应遵守上述规定。
条 仍应遵守上述规定。 公司持有 5%以上股份的股
公司持有百分之五以上股份 东、实际控制人、董事、监事、高
的股东、实际控制人、董事、监事、 级管理人员，以及其他持有公司首
高级管理人员，以及其他持有公司 次公开发行前发行的股份或者公
首次公开发行前发行的股份或者 司向特定对象发行的股份的股东，
公司向特定对象发行的股份的股 转让其持有的本公司股份的，不得
东，转让其持有的本公司股份的， 违反法律、行政法规和国务院证券
不得违反法律、行政法规和国务院 监督管理机构关于持有期限、卖出
证券监督管理机构关于持有期限、 时间、卖出数量、卖出方式、信息
卖出时间、卖出数量、卖出方式、 披露等规定，并应当遵守深圳证券
信息披露等规定，并应当遵守深圳 交易所的业务规则。
证券交易所的业务规则。
…… ……
董事会审议担保事项时，除应 董事会审议担保事项时，除应
当经全体董事的过半数通过外，还 当经全体董事的过半数通过外，还
必须经出席董事会会议的三分之 必须经出席董事会会议的 2/3 以
二以上董事审议同意。股东大会审 上董事审议同意。股东大会审议前
议前款第（五）项担保事项时，应 款第（五）项担保事项时，应经出
经出席会议的股东所持表决权的 席会议的股东所持表决权的 2/3
三分之二以上通过。 以上通过。
公司为全资子公司提供担保， 删除“公司为全资子公司提供
或者为控股子公司提供担保且控 担保，或者为控股子公司提供担保
第 四
股子公司其他股东按所享有的权 且控股子公司其他股东按所享有
十 二
益提供同等比例担保，属于本章程 的权益提供同等比例担保，属于本
条
第四十二条第二款第一项至第四 章程第四十二条第二款第一项至
项情形的，可以豁免提交股东大会 第四项情形的，可以豁免提交股东
审议。 大会审议。”
股东大会在审议为股东、实际 股东大会在审议为股东、实际
控制人及其关联人提供的担保议 控制人及其关联人提供的担保议
案时，该股东或者受该实际控制人 案时，该股东或者受该实际控制人
支配的股东，不得参与该项表决， 支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他 该项表决由出席股东大会的其他
股东所持表决权的半数以上通过。 股东所持表决权的半数以上通过。
…… ……
独立董事有权向董事会提议召开 新增“股东大会会议由董事会
第 四
临时股东大会。对独立董事要求召 召集，董事会不能履行或者不履行
十 七
开临时股东大会的提议，董事会应 召集股东大会会议职责的，监事会
条
当根据法律、行政法规和本章程的 应当及时召集；监事会不召集，连
规定，在收到提议后 10 日内提出 续 90 日以上单独或者合计持有公
同意或不同意召开临时股东大会 司 10%以上股份的股东可以自行
的书面反馈意见。 召集 。”
…… 独立董事有权向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事
会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定，在收到提议后 10 日内
提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
……
…… ……
（三）监事候选人的提名采取以下 （三）非职工代表监事候选人的提
方式： 名采取以下方式：
1、公司监事会提名； 1、公司监事会提名；
2、单独持有或合并持有公司有表 2、单独持有或合并持有公司有表
决权股份总数 3%以上的股东，其 决权股份总数 3%以上的股东，其
提名候选人人数不得超过拟选举 提名候选人人数不得超过拟选举
或变更的监事人数。 或变更的监事人数。
第 八
（四）股东提名董事、独立董事、 （四）股东提名董事、独立董事、
十 三
监事候选人的须于股东大会召开 监事候选人的须于股东大会召开
条
10 日前以书面方式将有关提名董 10 日前以书面方式将有关提名董
事、独立董事、监事候选人的意图 事、独立董事、监事候选人的意图
及候选人的简历提交公司董事会 及候选人的简历提交公司董事会
秘书，董事、独立董事候选人应在 秘书，董事、独立董事候选人应在
股东大会召开之前作出书面承诺 股东大会召开之前作出书面承诺
（可以任何通知方式），同意接受 （可以任何通知方式），同意接受
提名，承诺所披露的资料真实、完 提名，承诺所披露的资料真实、完
整并保证当选后切实履行董事职 整并保证当选后切实履行董事职
责。提名董事、独立董事的由董事 责。提名董事、独立董事的由董事
会负责制作提案提交股东大会；提 会负责制作提案提交股东大会；提
名监事的由监事会负责制作提案 名非职工代表监事的由监事会负
提交股东大会； 责制作提案提交股东大会；
…… ……
除上述修订外，《公司章程》其他条款修订为格式性调整，内容保持不变。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2023 年 8 月 15 日
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