002615 深市 哈尔斯

证券代码：002615    证券简称：哈尔斯    公告编号：2021-045
债券代码：128073    债券简称：哈尔转债

          浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

          第五届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2021 年 5 月 28 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于
2021 年 6 月 3 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7
名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。

    一、会议审议情况

    经与会董事审议，形成了以下决议：

    1、审议通过《关于聘任总裁的议案》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》的《关于聘任总裁的公告》。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

    二、备查文件

  1、第五届董事会第九次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
        2021 年 6 月 3 日