债券代码：128073 债券简称：哈尔转债
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（周五）14:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2021 年 5 月 21 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 21 日 9:15—15:00。
3、召开地点：浙江省杭州市钱江新城高德置地A座北塔26层。
4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 5 名，代表有表决权的股份数
211,549,467 股，占公司股份总数的 51.2199%。
1、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东及股东授权代表共计 3 名，代表有表决权的股份数
211,492,867 股，占公司股份总数的 51.2062%；
2、网络投票情况
通过网络投票系统出席本次会议的股东共计 2 名，代表有表决权的股份数
56,600 股，占公司股份总数的 0.0137%；
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的
股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）及股东授权代表共计 2 名，代表有表决权的股份数 56,600股，占公司股份总数的 0.0137%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，表决通过了如下议案：
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《2021 年度财务预算报告》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》
关联股东吕强、欧阳波、朱仁标回避表决，由其他出席会议的无关联股东表决。
表决结果：同意 56,600 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决
权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《关于 2021 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 56,600 股，占出席会议的中小投资者
股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十一）审议通过《关于 2021 年度开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意 211,549,467 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效
表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决股份总数的 0.0000%。
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