证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2018-024
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2018年4月17日15：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年4月16日下午15:00至2018年4月17日下午15:00期间的任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖杭州哈尔斯实业有限公司。
（4）召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集与主持人：董事会召集，董事长吕强先生主持。
（6）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数
252,914,776股，占公司股份总数的61.63%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东授权代表共计8名，代表有表决权的股份数252,914,776股，占公司股份总数的61.63%；
2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共0名，代表有表决权的股份数0股，占公司股份总数的0%；
3、中小投资者（持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共1名，代表有表决权的股份数107,300股，占公司股份总数的0.03%。
4、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
2、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
3、审议通过《公司2017年度财务决算报告》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
5、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
6、审议通过《公司2017年度报告及摘要》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
8、审议通过《关于公司2018年开展金融衍生品交易业务的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
9、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
10、审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷业务的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
11、审议通过《关于2018年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
12、审议通过《关于未来三年（2018-2020年）分红回报规划的议案》
表决结果：同意252,914,776股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总
数的100%；
其中，中小股东的表决情况为：同意107,300股，占参与投票的中小股东所
持有效表决权股份总数的100%；占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的
0.04%。
三、律师出具的法律意见
综上所述，本所律师认为：浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
备查文件：
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
董事会
2018年4月18日
