证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2020-58 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债
奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
关于注销部分股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次拟注销的股票期权数量 332.35 万份，其中，首次授予股票期权的
第二个行权期 287.70 万份，预留授予股票期权的第一个行权期 44.65 万份。
2020 年 8 月 25 日，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》，现对有关事项说明如下：
一、第二期股权激励计划概述
1、2017 年 6 月 21 日，公司分别召开了第四届董事会第三次会议和第四届
监事会第三次会议审议通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，律师等中介机构出具相应报告。
2、2017 年 7 月 5 日，公司披露《监事会关于公司第二期股权激励计划激励
对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。
3、2017 年 7 月 10 日，公司召开 2017 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于将实际控制人邹剑寒先生、李五令先生的近亲属作为股权激励对象的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于<提请股东大会授权董事会办理第二期股权激励计划相关事宜>的议案》。
4、2017 年 7 月 13 日，公司分别召开了第四届董事会第四次会议和第四届
监事会第四次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。
5、2017 年 12 月 3 日，公司分别召开了第四届董事会第七次会议和第四届
监事会第七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象张剑英先生已获授但尚未行权的4万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的4万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
6、2018 年 5 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四
届监事会第九次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。监事会对本次授予股票期权和/或限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2018 年 5 月 30 日，公司分别召开了第四届董事会第十二次会议和第四
届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象余玉琳女士已获授但尚未行权的 10.50 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的10.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
8、2018 年 6 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第十三次会议和第四
届监事会第十次会议审议通过了《关于调整第二期股权激励计划预留股票期权行权价格与预留限制性股票授予价格的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
9、2018 年 8 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第十四次会议和第四
届监事会第十一次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象柯顺芬女士已获授但尚未行权的 1.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 1.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
10、2018 年 10 月 29 日，公司分别召开了第四届董事会第十五次会议和第
四届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票
首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
11、2019 年 2 月 1 日，公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和第四
届监事会第十四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象颜素银女士、庄秀兰女士、廖清香女士共计已获授但尚未行权的 4.20 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 2.95 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
12、2019 年 4 月 24 日，公司分别召开了第四届董事会第十九次会议和第四
届监事会第十五次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象郑文红、海春光、周杨、桂杨勇、汪定文、陈威豪、徐绍华、刘韦志共计已获授但尚未行权的 24.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 12.00 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
13、2019 年 6 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第二十次会议和第四
届监事会第十六次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象钟峰、韩达欣共计已获授但尚未行权的 17.00 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 8.50 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股；鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了首次授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，公司董事会将本次激励对象首次授予股票期权的第一个行权期对应的股票期权 293.10 万份予以注销。公司独立董事对此发表了独立意见。
14、2019 年 8 月 27 日，公司分别召开了第四届董事会第二十一次会议和第
四届监事会第十七次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象刘博、陈德元、赵业华、陈长锴共计已获授但尚未行权的 5.70 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的 5.70 万股限制性股票进行回购注销，其中，首次授
予的 5.20 万股限制性股票回购价格为 8.54 元/股，预留授予的 0.50 万股限制性
股票回购价格为 11.46 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
15、2019 年 10 月 28 日，公司分别召开了第四届董事会第二十二次会议和
第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
16、2019 年 12 月 9 日，公司分别召开了第四届董事会第二十三次会议和第
四届监事会第十九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司将因离职而不再符合激励条件的原激励对象陈燕玲已获授但尚未行权的 0.20 万份股票期权进行注销及已获授但尚未解除限售的0.20 万股限制性股票进行回购注销，回购价格为 8.54 元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
17、2020 年 8 月 25 日，公司分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届
监事会第二次会议审议通过了《关于公司第二期股权激励计划限制性股票预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》，鉴于激励对象提交《股票期权放弃行权声明》，自愿无条件放弃了首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将本次激励对象首次授予股票期权的第二个行权期287.70 万份股票期权及预留授予股票期权第一个行权期 44.65 万份股票期权，合计 332.35 万份予以注销。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于注销部分股票期权的原因
自公司首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权可行权日以来，虽然公司层面业绩和个人层面业绩均达标，但是国内证券市场环境发生了较大变化，市场价值持续低迷，授予股票期权的行权价格大部分时间高于市场价格，导致股票期权行权价格倒挂，鉴于激励对象向公司提交了《股票期权放弃行权声明》，激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权的第二个行权期 287.70 万份股票期权及预留授予股票期权第一个行权期44.65 万份股票期权的行权，并同意公司董事会将首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权，合计 332.35 万份股票
期权予以注销予以注销。因此，根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司
于 2020 年 8 月 25 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于注销部分股
票期权的议案》，公司同意将放弃行权的激励对象合计 332.35 万份股票期权予以注销。本次注销完成后，公司第二期激励计划股票期权尚未行权的股票期权数量为 44.65 份，均为预留授予股票期权。
三、本次注销部分股票期权对公司业绩的影响
本次注销部分股票期权事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造最大价值。
四、后续安排
本次部分股票期权完成注销后，不影响后续计划的实施，公司将股权激励计划作为公司人才发展战略的重要组成部分，公司以此作为优化企业管理制度的手段，更好地推动公司发展。
五、独立董事、监事会的核实意见
1、独立董事意见
独立董事经审议认为：公司激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权合计 332.35 万份予以注销，公司召开第五届第二次董事会审议通过《关于注销部分股票期权的议案》，本次股票期权的注销事宜符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关法律法规的规定，程序合法、合规，公司本次注销部分股票期权不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。
综上所述，全体独立董事一致同意上述注销部分股票期权事项。
2、监事会核实意见
公司监事会核查后认为：鉴于公司《第二期股权激励计划》的激励对象自愿无条件放弃了首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权的行权，并同意公司董事会将首次授予股票期权的第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期对应的股票期权合计 332.35 万份予以注销。
为此，监事会同意根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第二期股权激励计划》等相关规定，注销上述合计 332.35 万份股票期权。公司本
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