证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2022054
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间：2022 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2022 年 5 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：开始投票的时间为 2022 年 5 月 18 日上
午 9:15，结束时间为 2022 年 5 月 18 日下午 3:00。
2.现场会议召开地点：河南省洛阳市高新区滨河路 20 号 公司三楼会议室。
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长高学明先生
6.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
7.出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计 16 名，代表股份 501,784,540 股，占公司总股份
的 53.5425%。其中：
（1）通过现场投票的股东 7 人，代表股份 501，689，440 股，占上市公司总股份的 53.5324％
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 95,100 股，占上市公司总股份的 0.0101％。
（3）出席本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以
上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 9 名，代表股份 95,100 股，占上市公司总股份的 0.0101％。
其中：通过网络投票的中小股东9人，代表股份95,100股，占公司股份总数0.0101％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
股东大会按照会议议程审议了议案，以现场表决与网络投票表决相结合的方式对所审议案进行了投票表决，具体情况如下：
会议审议并通过如下决议：
1、审议通过《董事会 2021 年度工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《监事会 2021 年度工作报告》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2021 年度报告及摘要》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2021 年度的财务决算报告的议案》
表决情况:
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2021 年度的利润分配方案的议案》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 94,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8433％；反对 1,100 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 1.1567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意。
6、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 94,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8433％；反对 1,100 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 1.1567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 94,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8433％；反对 1,100 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 1.1567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 94,000 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 98.8433％；反对 1,100 股，占出
席会议的中小股股东所持股份的 1.1567％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。高学明先生、高理先生、夏冰女士当选公司第八届董事会非独立董事；
总表决情况：
10.1 候选人：关于选举高学明先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 501,782,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％。其中，中
小股东总表决情况：同意股份数: 92,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4784%。
10.2 候选人：关于选举高理先生为公司第八届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 501,782,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％。其中，中
小股东总表决情况：同意股份数: 92,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4774%。
10.3 候选人：关于选举夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事的议案；
表决结果：同意 501,782,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％。其中，中
小股东总表决情况：同意股份数: 92,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4784%。
11、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。黄志刚先生、单立平先生当选公司第八届董事会独立董事；
总表决情况：
11.1 候选人：关于选举黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 501,782,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％。其中，中
小股东总表决情况：同意股份数: 92,702 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4784%。
11.2 候选人：关于选举单立平先生为公司第八届董事会独立董事的议案；
表决结果：同意 501,782,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％。其中，中
小股东总表决情况：同意股份数: 92,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.4795%。
12、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。杨渊晰先生、韩俊峰先生当选公司第八届监事会股东代表监事；与公司职工代表会议所选出的职工代表监事刘建军先生共同组成公司第八届监事会。
总表决情况：
12.1 候选人：关于选举杨渊晰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意 501,782,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％.
12.2 候选人：关于选举韩俊峰先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案
表决结果：同意 501,782,143 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％.
13、审议通过《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
该议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3 以上同意。
14、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：
同意 501,783,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0002
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