证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2022040
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出。
2、会议召开时间和方式：2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。
3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。
4、会议主持人：高学明先生。
5、列席人员：监事和高管人员。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议通过了通过情况
全体董事认真审议，表决通过了如下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事分别向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021
年度股东大会上进行述职。《2021 年度独立董事述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
3、审议通过了《2021 年度报告及摘要》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议，《2021 年度报告》具体内容详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。《2021 年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于 2021 年度的财务决算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关于 2021 年度的财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
5、审议通过了《关于 2022 年度的财务预算报告的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2022 年预算方案是根据各事业部的经营目标，参考公司的各项历史数据、现有的经营
能力，和公司经营发展规划，结合 2022 年度的市场环境、投资计划、及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成，预计 2022 年公司实现营业收入：18.5 亿元。
特别提示：本预算为公司 2022 年度经营计划的内部管理控制指标，不代表盈利预测，
能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
6、审议通过了《关于 2021 年度的利润分配方案的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司董事会提出 2021 年度利润分配方案为：2021 年度不派发现金红利，不送红股，
也不以公积金转增股本，公司 2021 年度未分配利润累积滚存至下一年度。
《关于公司 2021 年度利润分配方案的公告》具体内容详见《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表了意见，本议案需提交公司2021 年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司计划对最高额度 5 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以
滚动使用，并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会对此事项发表了意见，本议案需提交公司 2021年度股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司及控股子公司计划 2022 年向银行等金融机构申请综合授信额度为不超过人民币
16 亿元，以上授信额度为公司可使用的综合授信最高限额，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。最终额度以各家银行实际审批的授信额度为准。本次授信由公司 2021年度股东大会审议通过后执行，授信期限为一年，授信期内授信额度可循环使用。授权董事长在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述授信额度事宜。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会对此事项发表了意见，本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司控股子公司天津北玻 2022 年拟向银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动
使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银行保函等，公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，担保期限 1 年。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事对此事项发表了意见。
10、审议通过了《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2022 年公司拟继续聘请信永中和会计师事务所为 2022 年财务及内部控制审计机构，
聘请一年。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会对此事项发表了意见，关于本议案需提交 2021年度股东大会审议。
11、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关联董事高学明、高理回避表决。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会对此事项发表了意见。
12、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 见 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。独立董事、监事会对此事项发表了意见，关于本议案需提交 2021年度股东大会审议。
13、审议通过了《关于 2021 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》《董事、监事津贴实施方案》《关于高级管理人员薪酬的方案》等相关制度，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况。公司董事会确认了 2021 年度董监事津贴及高级管理人员薪酬执行情况，关于此议案具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年年度报告》有关内容。
14、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
鉴于公司第七届董事会即将任期届满，经公司董事会审议，同意董事会提名委员会提交的公司第八届董事会非独立董事候选人为：高学明、高理、夏冰，独立董事候选人为单立平、黄志刚。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。
关 于 此 议 案 具 体 内 容 见 详 见 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事对该议案发表了独立意见，本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
16、审议通过了《关于修改公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《股东大会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于修改公司<关联交易管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《关联交易管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于修改公司<对外担保管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《对外担保管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
19、审议通过了《关于修改公司<对外提供财务资助管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《对外提供财务资助管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议。
20、审议通过了《关于修改公司<利润分配管理制度>部分条款的议案》
表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司《利润分配管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
关于本议案
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