证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2022031
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
鉴于洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会即将任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 4 月 21
日召开了第七届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第八届董事会独立董事候选人的议案》，具体情况说明如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。经公司第七届董事会第十七次会议审议，董事会同意提名高学明先生、高理先生、夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名单立平先生、黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司第七届董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了核查，确认上述董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定的任职条件。公司独立董事也发表了明确同意的独立意见。公司第八届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定，董事候选人选举通过后公司第八届董事会董事兼任公司高级管理人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求；独立董事候选人中，黄志刚先生为会计专业人士；上述二位独
立董事候选人均已取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，相关任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议。
二、独立董事意见
经审查，我们认为公司第八届董事会董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》公司《章程》等法律法规的规定，合法有效，董事候选人任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规及公司《章程》的有关规定，独立董事候选人任职资格亦符合《上市公司独立董事规则》的有关规定，具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现存在相关法律规定不得任职的情形。
综上所述，我们一致同意公司董事会提名高学明先生、高理先生、夏冰女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，提名单立平先生、黄志刚先生为公司第八届董事会独立董事候选人。
三、其他说明
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2021年度股东大会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，共同组成公司第八届董事会，公司第八届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。根据《公司法》《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。
公司对第七届董事会全体董事在任职期间的勤勉工作和对公司作出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历
附件 2：第八届董事会独立董事候选人简历
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2022 年 4 月 23 日
附件 1：第八届董事会非独立董事候选人简历
高学明，中国公民，男，1958 年出生，大学本科毕业，高级工程师。1982年至 1994 年，历任洛阳玻璃厂（现洛阳玻璃股份有限公司）技术员、工程师、高级工程师、分厂厂长；1995 年 5 月创立洛阳北玻技术有限公司（本公司前身），历任执行董事、董事长兼总经理职务。现任本公司董事长兼任本公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司、洛阳北玻三元流风机技术有限公司、洛阳北玻高端装备产业园有限公司执行董事。
高学明先生持有公司股份 463,489,825 股，为公司的控股股东和实际控制人；与公司副董事长、总经理高理先生为关联人；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。
高理，中国公民，男，1984 年出生，大学本科。2008 年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事业部总经理职务。现任本公司副董事长、总经理，兼任钢化事业部总经理及公司控股子公司上海北玻自动化技术有限公司执行董事、经理以及全资子公司洛阳北玻高端装备产业园有限公司总经理职务。
高理先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长高学明先生为关联人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。
夏 冰，中国公民，女，1967 年出生，大学本科，高级会计师，中国籍，
无永久境外居留权。2003 年进入本公司，历任上海北玻玻璃技术工业有限公司
财务副部长、财务部长，公司财务中心副主任、主任职务、财务总监职务。现任本公司财务总监。
夏冰女士持有我公司股份 277,023 股，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。
第八届董事会独立董事候选人简历：
单立平，中国公民，男，南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所杭州办公室合伙人、浙江省律协证券和资本市场委员会委员、杭州市律协证券私募基金研究组组长、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，单律师具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。
单立平先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。单立平先生已取得独立董事资格证书。
黄志刚先生,出生于1981年5月,中国国籍,无境外永久居留权,会计学专业,
本科学历,中国注册会计师;2004 年 7 月至 2015 年 5 月任职于大华会计师事务所
(特殊普通合伙)河南分所,历任审计员、项目经理、高级经理、副所长;2015 年 6月至 2018 年 10 月,任职于鹤壁市永达食品有限公司,担任财务总监兼董秘;2018年11月至2021年9月,任职于致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,担任副所长;2021 年 10月至今任职于大华会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所,合
伙人。现任河南江河纸业股份有限公司和河南天马新材料股份有限公司独立董事。
黄志刚先生未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在失信行为，不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件；不存在不得提名为董事的情形。黄志刚先生已取得独立董事资格证书。
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