002613 深市 北玻股份

  证券代码：002613                证券简称：北玻股份                公告编号：2021042
                洛阳北方玻璃技术股份有限公司

              第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知时间和方式：会议通知于 2021 年 10 月 3 日以通讯方式发出。

    2、会议召开时间和方式：2021 年 10 月 8 日以现场结合通讯方式召开。

    3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

    4、会议主持人：高学明先生。

    5、列席人员：监事和高管人员。

    6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议通过了通过情况

    全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

    （1）审议通过了《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于对外投资拟购买土地使用权及设立全资子公司的公告》。

    特此公告

                                            洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
                                                        2021 年 10 月 8 日