证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2020067
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于 2019 年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（周二）14:30
网络投票时间为：2020 年 5 月 19 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日上午 9：30
至 11：30，下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年5 月 19 日上午 9∶15 至下午 3∶
00。
2、会议召开的地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（洛阳市高新区滨河路 20 号）
3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高学明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计 24 名，代表股份 585,427,443 股，占公司总股份的
62.4676%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 20 人，代表股份 585,326,563 股，占公
司总股份的 62.4568%。
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 4 人，代表股份100,880 股，占公司总股份的 0.0108%。
3、出席本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东及其一致行动人以外的其他股东）共 13 名，代表股份 754,713 股，占公司总股份的 0.0805%。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 653,833 股，占上市公司总股份的 0.0698％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 100,800 股，占上市公司总股份的 0.0108％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了全部议案。
具体表决结果如下：
1、审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
公司独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《监事会 2019 年度工作报告》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
3、审议通过《2019 年度报告及摘要》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于 2019 年度的财务决算报告的议案》
表决情况:
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2019 年度的利润分配方案的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于全部募投项目结项并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于公司及子公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：
同意 585,415,343 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对 12,100 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于修改<董事、监事津贴实施方案>的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
11、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。经特别决议审议通过。
其中中小股东总表决情况：
同意 676,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.6649％；反对 78,000 股，占出席会议中
小股东所持股份的 10.3351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
13、审议通过《关于修改<股东大会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
14、审议通过《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
15、审议通过《关于修改<监事会议事规则>部分条款的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0000％。
16、审议通过《关于修改<独立董事工作制度>部分条款的议案》
表决情况：
同意 585,349,443 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9867％；反对 78,000 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0133％；弃权 0
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