证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2019053
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
关于2018年度股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、现场会议召开时间：2019年5月17日（周五）14:30网络投票时间为：
2019年5月16日至5月17日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月16日下午15：00至2019年5月17日下午15：00期间的任意时间。
2、会议召开的地点：洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室（洛阳市高新区滨河路20号）
3、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：董事长高学明先生
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共计26名，代表股份592,372,847股，占公司总股份的63.2087%。其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份591,982,467股，占公司总股份的63.1670%。
390,380股，占公司总股份的0.0417%。
3、出席本次会议的中小投资者（上市公司的董、监、高以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共18名，代表股份1,707,351股，占上市公司总股份的0.1822％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份1,316,971股，占上市公司总股份的0.1405％。
通过网络投票的股东6人，代表股份390,380股，占上市公司总股份的0.0417％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况：
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了全部议案。
具体表决结果如下：
1、审议通过《董事会2018年度工作报告》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《监事会2018年度工作报告》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《2018年度报告及摘要》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2018年度的财务决算报告的议案》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
5、审议通过《关于2018年度的利润分配方案的议案》
表决情况：
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意1,639,451股，占出席会议中小股东所持股份的96.0231％；反对67,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意1,639,451股，占出席会议中小股东所持股份的96.0231％；反对67,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于调整董事会成员人数同时修订<公司章程>的议案》
表决情况：
本议案为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
其中中小股东总表决情况：
同意1,639,451股，占出席会议中小股东所持股份的96.0231％；反对67,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。高学明先生、高理先生、雷敏先生当选公司第七届董事会非独立董事；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
总表决情况：
9.01.候选人：关于选举高学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:592,091,068股
9.02.候选人：关于选举高理先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:592,091,069股
9.03.候选人：关于选举雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:592,091,070股
中小股东总表决情况：
9.01.候选人：关于选举高学明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:1,425,572股
9.02.候选人：关于选举高理先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:1,425,573股
9.03.候选人：关于选举雷敏先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
同意股份数:1,425,574股
10、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。武佩增先生、单立平先生当选公司第七届董事会独立董事；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
总表决情况：
10.01.候选人：关于选举武佩增先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:592,091,068股
10.02.候选人：关于选举单立平先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:592,091,069股
10.01.候选人：关于选举武佩增先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:1,425,572股
10.02.候选人：关于选举单立平先生为公司第七届董事会独立董事的议案
同意股份数:1,425,573股
11、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
会议经过逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。孟宪慧先生、施玉安先生当选公司第七届监事会股东代表监事；任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
总表决情况：
11.01.候选人：关于选举孟宪慧先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:592,091,068股
11.02.候选人：关于选举施玉安先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:592,091,069股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：关于选举孟宪慧先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:1,425,572股
11.02.候选人：关于选举施玉安先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案
同意股份数:1,425,573股
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：
同意592,304,947股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885％；反对67,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意1,639,451股，占出席会议中小股东所持股份的96.0231％；反对67,900股，占出席会议中小股东所持股份的3.9769％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于提请股东大会审议公司股份回购授权方案的议案》
表决情况：
同意592,372,847股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所
股份的0.0000％。
其中中小股东总表决情况：
同意1,707,351股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％
