证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2019-066
朗姿股份有限公司
第三届董事会第四十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议通知于2019年8月13日以传真、邮件等通知方式发出，于2019年8月23日以现场和电话会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
公 司 2019 年 半 年 度 报 告 及 摘 要 具 体 内 容 已 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），2019 年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。
独立董事已发表独立意见，具体内容已于2019年8月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。
专项报告的具体内容已于 2019 年 8 月 24 日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过了《关于 2019 年度半年度利润分配方案的议案》
2019 年 1-6 月，母公司本期净利润 148,435,186.50 元，提取盈余公积
14,843,518.65 元，加以前年度累计未分配利润 153,811,607.61 元，扣除 2018 年
度现金分红 60,000,000 元后，2019 年上半年度末可供股东分配的利润为227,403,275.46 元。
2019 年度半年度利润分配预案：以 2019 年 8 月 23 日的公司总股本
435,070,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），送红股
0 股（含税），不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一期间。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。
有关本会计政策变更的具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《朗姿股份有限公司关
于变更会计政策的公告》。
独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
公司将于 2019 年 9 月 9 日召开 2019 年第三次临时股东大会。关于召开 2019
年第三次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第四十次会议决议；
2、朗姿股份《2019 年半年度报告》及摘要；
3、朗姿股份《2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
2019 年 8 月 24 日
