证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2018-050
朗姿股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2018年8月14日以传真、邮件等通知方式发出，于2018年8月24日以现场和电话会议方式召开。会议由董事长申东日先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司监事会及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》
公司2018年半年度报告及摘要具体内容已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2018年半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》、《证券日报》上。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况说明的议案》
公司控股股东及其关联方在报告期内不存在占用公司资金情况，公司未发生对外担保和违规对外担保的情形。
独立董事已发表独立意见，具体内容已于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定以及朗姿股份《募集资金管理办法》的要求，严格、规范使用募集资金，募投项目变更程序合法。
专项报告的具体内容已于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过了《关于2018年度中期利润分配方案的议案》
2018年1-6月，母公司未分配利润为73,175,825.22元，加上年初未分配利润135,703,514.97元，扣除2017年度现金分红60,000,000.00元后，母公司2018年上半年末可供股东分配的利润为148,879,340.19元。
2018年度中期利润分配预案：以2018年6月30日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司剩余未分配利润结转至下一期间。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议。
5、审议通过了《关于增加实际控制人之一申今花女士为公司提供借款暨关联交易的议案》
经公司于2018年3月29日召开的第三届董事会第二十六次会议审议，同意公司（含下属子公司）拟向控股股东申东日先生借款不超过人民币8亿元，用于支持公司生产经营及战略发展。
经本次董事会认真审议，同意增加公司实际控制人之一申今花女士与公司控股股东申东日先生共同为公司（含下属子公司）提供借款，总计金额不超过人民币8亿元，借款利息按不高于人民银行同期贷款基准利率或申东日先生\申今花
女士的资金成本计息，利息自借款金额到账当日起算，借款期限自2017年度股东大会审议通过本议案之日起至2018年度股东大会召开之日止，在借款额度范围内，公司可随借随还，相关具体事项授权公司（含下属子公司）管理层办理。
独立董事对该议案发表了事前认可的意见和独立意见，具体内容已于2018年8月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事申东日先生、申今花女士回避表决。
6、审议通过了《关于延长2014年员工持股计划存续期的议案》
根据《朗姿股份有限公司2014年员工持股计划（草案）》的规定，公司2014年员工持股计划存续期自草案通过股东大会审议之日（即2014年11月15日）起算，在满48个月后，将于2018年11月14日到期。经本次员工持股计划持有人决议通过并提议，为保证本次员工持股计划的激励效果，满足广大持有人的利益，公司董事会认真审议，决定将本次员工持股计划的存续期自原草案规定的到期日起延长12个月。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》
公司将于2018年9月13日召开2018年第二次临时股东大会。关于召开2018年第二次临时股东大会的通知内容已刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、朗姿股份第三届董事会第三十次会议决议；
2、朗姿股份《2018年半年度报告》及摘要；
3、朗姿股份《2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。
特此公告。
朗姿股份有限公司董事会
