证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-088
广东东方精工科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及《独立董事工作细则》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日
召开第四届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。
本次修订的背景和原因如下：
2023 年 8 月 4 日，中国证监会发布了《上市公司独立董事管理办法》，自
2023 年 9 月 4 日起施行。办法施行之日起的一年为过渡期。过渡期内，上市公
司董事会及专门委员会的设置、独立董事专门会议机制、独立董事的独立性、任职条件、任职期限及兼职家数等事项与办法不一致的，应当逐步调整至符合规定。
本次公司拟贯彻执行上市公司监管法规体的整合修订的精神，同步修订《公司章程》及《独立董事工作细则》，确保公司层面的内部制度合法合规。
修订后的《公司章程》及《独立董事工作细则》与本公告同日披露并刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次《公司章程》修订前后对照情况如下，除修改上述条款外，《公司章程》其他内容不变。
《公司 章程》修订前 《公司章程》修订后
第八十四条 首届董事候选人由 发起人提 第八十四条 首届董事候选人由发起人提名； 名；下届董事候选人由上届董事会、持有或 下届非 独立董事候选人由上届董事会、持有
合并持有公司有表决权股份总数的 3%以 或合并持有公司有表决权股份总数的 3%以
上的股东提名。 上的股东提名。
…… ……
《公司 章程》修订前 《公司章程》修订后
第一百零一条 董事连续两次未能 亲自出
席，也不委托其他董事出席董事会会议，视 第一百零一条 董事连续两次未能亲自出席， 为不能履行职责，董事会应当建议股东大 也不委托其他董事出席董事会会议，视 为 不
会予以撤换。 能履行职责，董事会应当建议股东大会 予 以
独立董事连续三次未能亲自出席，视 撤换。
为不能履行职责，董事会应当建议股东大
会予以撤换。
第一百零八条 独立董事是指不在 公司担 第一百零八条 独立董事是指不 在公司担任 任除董事外的其他职务，并与公司及其主 除董事外的其他职务，并与公司及其主要股 要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 东、实 际控 制人不存在直接或者间接利害关
断的关系的董事。 系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断
…… 的关系 的董事。
……
第一百零九条 担任独立董事应当 符合以 第一百零九条 担任独立董事应 当符合以下
下基本条件： 基本条件：
（一）根据法律、行政法规和其他有关 （一）根据法律、行政法规和其他有关
规定，具备担任上市公司独立董事的资格； 规定，具备担任上市公司董事的资格；
（二）符合相关法律法规规定的任职 （二） 符合相关法律、行政法规及其他
资格及独立性要求； 有关规 定的独立性要求；
（三）具备公司运作的基本知识，熟悉 （三） 具备上市公司运作的基本知识，
相关法律、行政法规、规章及规则； 熟悉相关法律法规、行政法规、规章及规则；
（四）具有 5 年以上法律、经济或者 （四） 具有五年以上履行独立董事职责
其他履行独立董事职责所必需的相关工作 所必需 的法律、会计或者经济等工作经验；
经验； （五） 具有良好的个人品德，不存在重
（五）以会计专业人士身份被提名为 大失信 等不良记录；
独立董事候选人的，应具备较丰富的会计 （六）以会计专业人士身份被提名为独
专业知识和经验，并至少符合下列条件之 立董事候选人的，应具备较丰富的会计 专 业
知识和经验，并至少符合下列条件之一：
一：
……
…… （七）法律、行政法规、中国证监会规
（六）法律法规、本《章程》规定 的
定、证券交易所业务规则和公司章程规
其他条件；
《公司 章程》修订前 《公司章程》修订后
定的其他条件。
第一百一十条 独立董事必须具备独立性。 第一百一十条 独立董事必须具备独立性。下
列人员不得担任独立董事：
下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的 （一） 在公司或者其附属企业任职的人
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲 员及其 配偶、父母、子女、主要社会关系；
属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系 （二） 直接或间接持有公司已发行股份
是指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、 1% 以上 或者是公司前 10 名股东中的自然人 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 股东及 其配偶、父母、子女；
（二）直接或间接持有公司已发行股 （三） 在直接或间接持有公司已发行股
份 1%以上或者是公司前 10 名股东中的自 份 5%以 上的股东或者在公司前 5 名股东任
职的人 员及其配偶、父母、子女；
然人股东及其直系亲属； （四） 在公司控股股东、实际控制人的
（三）在直接或间接持有公司已发行
股份5%以上的股东单位或者在公司前5名 附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
股东单位任职的人员及其直系亲属； （五） 为公司及其控股股东、实际控制
人或者 其各自的附属企业有重大业务往来的
（四）在公司控股股东、实际控制人及 人员， 或者在有重大业务往来的单位及其控
其附属企业任职的人员及其直系亲属；
（五）为公司及其控股股东、实际控制 股股东 、实际控制人单位任职的人员；
人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨 （六） 为公司及其控股股东、实际控制
询等服务的人员，包括但不限于提供服务 人或者 其各自附属企业提供财务、法律、咨
询、保 荐等服务的人员，包括但不限于提供
的中介机构的项目组全体人员、各级复核
人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要 服务的 中介机构的项目组全体人员、各级复
负责人； 核人员 、在报告上签字的人员、合伙人、董
事、高 级管理人员及主要负责人；
（六）在与公司及其控股股东、实 （七） 最近十二个月内曾经具有第一项
际控制人或者其各自的附属企业有重大业 至第六 项所列举情形的人员；
务往来的单位任职的人员，或者在有重大 （八） 法律、行政法规、部门规章、中
业务往来单位的控股股东单位任职的人 国证监 会规定、证券交易所业务规则和公司
员； 章程规 定的不具备独立性的其他人员。
（七）最近十二个月内曾经具有前 本条第一款中“主要社会关系”是指兄弟
姐妹、 兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶
六项所列情形之一的人员； 的兄弟 姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母
《公司 章程》修订前 《公司章程》修订后
（八）最近十二个月内，独立董事 等；“重 大业务往来”是指根据《股票上市规
候选人、其任职及曾任职的单位存在其他 则》以 及深圳证券交易所其他相关规定或者
本章程 规定，需提交股东大会审议的事项，
影响其独立性情形的人员； 或者深 圳证券交易所认定的其他重大事项；
（九）本《章程》规定的其他人 “任 职”是 指担任董事、监事、高级管理人员
员； 以及其 他工作人员。
（十）中国证监会认定的其他人 独立董 事应当每年对独立性情况进行自
员。 查，并 将自查情况提交董事会。董事会应当
前款第（四）项、第（五）项及第 每年对 在任独立董事独立性情况进行评估并
（六）项中的公司控股股东、实际控制人 出具专 项意见，与年度报告同时披露。
的附属企业，不包括根据《股票上市规
则》规定，与上市公司不构成关联关系的
附属企业。
第一百一十一条 董事会、监事会、单独或 第一百一十一条 董事会、监事会、单独或者
者合并持有公司已发行股份 1%以上的股 合并持有公司已发行股份 1%以上的股东有
东有权提出独立董事候选人，并经股东大 权提出独立董事候选人，并经股东大会 选 举
会选举产生。 产生。
依法设 立的投资者保护机构可以公开请
求股东委托其代为行使提名独立董事的权
利。
第一款 规定的提名人不得提名与其存在
利害关 系的人员或者有其他可能影响独立履
职情形的关系密切人员作为独立董事候选
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