002611 深市 东方精工

 002611 东方精工                                                关于变更董事会秘书的公告

证券代码：002611        证券简称：东方精工        公告编号：2022-023
                广东东方精工科技股份有限公司

                  关于变更董事会秘书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）因内部分工调整，周文辉先生不再担任公司董事会秘书职务，继续担任公司董事、副总裁。

    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会提名委员会实施细则》等法律、制度的相关规定，公司董事会提名委员会审查通过并推荐冯佳女士为董事会秘书
候选人。公司于 2022 年 3 月 14 日召开第四届董事会第十四会议，审议通过了《关
于变更董事会秘书的议案》。经全体董事一致表决通过，决定聘任冯佳女士为公司董事会秘书，任期终止日与公司第四届董事会任期终止日一致。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，冯佳女士简历附后。

    公司董事会秘书通讯方式如下：

    邮编：518000

    地址：广东省深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 25 楼

    办公电话：0755-36889712

    传真：0755-36889822

    电子邮箱：ir@vmtdf.com

    特此公告。

                                        广东东方精工科技股份有限公司
                                                    董事会

                                                2022 年 3 月 14 日


 002611 东方精工                                                关于变更董事会秘书的公告

附件：冯佳女士的简历

    冯佳，女，中国国籍，1986 年生，无境外永久居留权。浙江大学工学博士，
中国科学院广州能源研究所博士后，中级工程师。2014 年至 2018 年任中国科学院广州能源研究所助理研究员，2018 年至 2019 年任中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理，2019 年至 2021 年任天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书。2021 年 9 月加入广东东方精工科技股份有限公司，现任公司副总裁、董事会秘书。

    截至本公告披露日，冯佳女士未持有公司股份。冯佳女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、其它高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，冯佳女士不属于“失信被执行人”。